Xét xử vợ chồng bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Cơ quan tố tụng xác định có 35.824 là bị hại trong vụ án và 534 tổ chức, cá nhân là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo thông báo của thư ký tòa, trong sáng ngày 19/9, ngoài 34 bị cáo còn có 100 luật sư, 505 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có mặt tại phiên tòa.

34 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong đó 20 bị cáo bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 1 bị cáo bị truy tố tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 4 bị cáo bị truy tố tội “rửa tiền”; 1 bị cáo bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”; 4 bị cáo bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 4 bị cáo bị truy tố cả 3 tội danh.

Trong 34 bị cáo xét xử trong giai đoạn 2 này, có 11 bị cáo đã bị xét xử và tuyên án ở giai đoạn 1 hồi tháng 4/2024.

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sáng ngày 19/9

Ông Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square), chồng bà Trương Mỹ Lan bị truy tố về tội “rửa tiền”.

Ông Cơ khai rằng bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo nộp hơn 225 tỉ đồng vào 3 thẻ tín dụng của ông Cơ. Sau đó, ông Cơ đã dùng hơn 33 tỉ đồng để để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý… cho cá nhân và vợ trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, Pháp, Anh, Ý…

Bà Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC) bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo chỉ đạo của bà Lan, bà Trương Huệ Vân đã chủ trương phát hành trái phiếu, ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỉ đồng cho công ty An Đông mua sơ cấp các lô trái phiếu, giúp Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018.09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông, chiếm đoạt số tiền 13.000 tỉ đồng của 20.623 bị hại.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn SCB bị thanh tra, bà Trương Mỹ Lan đã họp các nhân sự chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB để sử dụng 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu “khống”; không có tài sản đảm bảo; với mục đích tăng quy mô vốn, hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ.

Ông Chu Lập Cơ bị truy tố về tội "rửa tiền"

Thông qua phát hành 25 mã trái phiếu bởi bốn công ty (An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra), bà Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 30.869 tỉ đồng của 35.824 bị hại.

Ngoài phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan còn thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài với tổng số tiền là 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỉ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỉ USD.

Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Lan còn rút ruột từ SCB hơn 415.000 tỉ đồng và 30.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư để rửa tiền ra nước ngoài.

Trước đó, trong tháng 4/2024, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1. Bà Lan bị tuyên án tử hình vì tội chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 677.000 tỉ đồng. Dự kiến, cuối tháng 10/2024, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Trương Mỹ Lan và một số bị cáo, người liên quan.

Thanh Hoa – Bích Trần