PNO - Vietcombank Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỷ đồng để "đáo nợ", cho rút trên 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất không thu hồi được...
Ngày 20/1, nguồn tin của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng đã ký ban hành bản cáo trạng số 10, truy tố 15 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).
 |
| Vietcombank - chi nhánh Tây Đô |
Các bị can gồm Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô), Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Hữu Nghĩa (nguyên cán bộ tín dụng); Phạm Văn Trí, Đỗ Bảo Phương Quế, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng, Võ Vũ Bình, Trang Hồng Sơn, Cao Hoàng Thám và Võ Hoàng Thám.
Tất cả bị can nói trên cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về việc cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng" theo khoản 2 và 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 12/2014 do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả gốc và lãi đến hạn đối với Vietcombank Tây Đô, nên chủ của nhóm 6 doanh nghiệp đặt vấn đề với Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô) cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.
Bị can Nguyễn Minh Chuyển nêu vấn đề với Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Hùng Cường, Trịnh Minh Tú... lập mới công ty hoặc sử dụng các pháp nhân khác chưa có quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô để thực hiện vay tiền. Số tiền vay này sau đó sử dụng để nhóm khách hàng trả nợ cho hợp đồng cũ (thực sự là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bị can Chuyển yêu cầu các doanh nghiệp phải mở tài khoản tại Vietcombank Tây Đô và cấp dưới phải kiểm tra dòng tiền, yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng số tiền giải ngân để thanh toán gốc nợ và lãi đến hạn ngay trong ngày.
Đồng thời chỉ đạo các thành viên hội đồng tín dụng cơ sở và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện cho các nhóm khách hàng doanh nghiệp trên được vay vốn tại Vietcombank Tây Đô, không tuân theo các thủ tục quy định về việc cho vay của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục đích đảo nợ xấu.
Theo hồ sơ, tính đến thời điểm khởi tố vụ án này (1/6/2015) 6 nhóm khách hàng còn dư nợ gốc và lãi với số tiền hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó Vietcombank Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỷ đồng để "đáo nợ", cho khách hàng rút ra hơn 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất, nhưng đến nay không thu hồi được.
Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 15 bị can vụ vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Vietcombank Tây Đô nói trên.
Đông Phong
| Chia sẻ bài viết: |
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các địa phương có dự án cao tốc đi qua tại khu vực ĐBSCL để gỡ những khó khăn đang vướng phải.
Ngoài trụ sở UBND quận 1, trụ sở Cục Hải quan, đền thờ Trần Hưng Đạo và mộ ông Binh Bộ kiểm duyệt ty... cũng được xếp hạng di tích đợt này.
Theo Bộ trưởng Bộ GTVT, hiện đã có dự án đường sắt riêng để kết nối Hà Nội - Lạng Sơn và TPHCM - Cần Thơ.
Việc triển khai các biện pháp xử lý bao gồm cả dự án, công trình dừng thi công, chậm tiến độ, trụ sở, công sở không hoặc sử dụng chưa hiệu quả.
TAND tỉnh Long An vừa tuyên tử hình đối với bị cáo Mển về hành vi vận chuyển 25kg ma túy qua biên giới.
Ngày 20/11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025.
ĐBQH Dương Khắc Mai khẳng định, nguồn lực trong dân còn rất lớn, nếu phát hành trái phiếu với lãi suất đủ hấp dẫn, người dân sẵn sàng mua.
Sau tiếng động mạnh, nam công nhân được nhiều người khác ôm ra khỏi công trình, đưa lên xe đi cấp cứu.
Bộ Chính trị đồng ý thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế toàn diện tại TPHCM và Trung tâm tài chính khu vực tại TP Đà Nẵng.
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã bàn giao 100% mặt bằng, chỉ còn khoảng 200m tuyến nối nằm trên địa bàn TP Cần Thơ vướng bãi rác.
Hơn 6.000 thầy cô và sinh viên, học sinh ở TPHCM tham gia, loại bỏ gần 21.500 sản phẩm quảng cáo tín dụng đen, quảng cáo sai quy định.
