PNO - Vietcombank Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỷ đồng để "đáo nợ", cho rút trên 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất không thu hồi được...
Ngày 20/1, nguồn tin của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Quang Dũng đã ký ban hành bản cáo trạng số 10, truy tố 15 bị can trong vụ án "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ).
 |
| Vietcombank - chi nhánh Tây Đô |
Các bị can gồm Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô), Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng Tín dụng), Nguyễn Hữu Nghĩa (nguyên cán bộ tín dụng); Phạm Văn Trí, Đỗ Bảo Phương Quế, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng, Võ Vũ Bình, Trang Hồng Sơn, Cao Hoàng Thám và Võ Hoàng Thám.
Tất cả bị can nói trên cùng bị truy tố về tội "vi phạm quy định về việc cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng" theo khoản 2 và 3, Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 12/2014 do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả gốc và lãi đến hạn đối với Vietcombank Tây Đô, nên chủ của nhóm 6 doanh nghiệp đặt vấn đề với Nguyễn Minh Chuyển (nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô) cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.
Bị can Nguyễn Minh Chuyển nêu vấn đề với Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Hùng Cường, Trịnh Minh Tú... lập mới công ty hoặc sử dụng các pháp nhân khác chưa có quan hệ tín dụng với Vietcombank Tây Đô để thực hiện vay tiền. Số tiền vay này sau đó sử dụng để nhóm khách hàng trả nợ cho hợp đồng cũ (thực sự là đảo nợ) và một phần cho doanh nghiệp sử dụng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bị can Chuyển yêu cầu các doanh nghiệp phải mở tài khoản tại Vietcombank Tây Đô và cấp dưới phải kiểm tra dòng tiền, yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng số tiền giải ngân để thanh toán gốc nợ và lãi đến hạn ngay trong ngày.
Đồng thời chỉ đạo các thành viên hội đồng tín dụng cơ sở và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tạo điều kiện cho các nhóm khách hàng doanh nghiệp trên được vay vốn tại Vietcombank Tây Đô, không tuân theo các thủ tục quy định về việc cho vay của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục đích đảo nợ xấu.
Theo hồ sơ, tính đến thời điểm khởi tố vụ án này (1/6/2015) 6 nhóm khách hàng còn dư nợ gốc và lãi với số tiền hơn 2.600 tỷ đồng. Trong đó Vietcombank Tây Đô và các nhóm khách hàng đã sử dụng hơn 2.418 tỷ đồng để "đáo nợ", cho khách hàng rút ra hơn 278 tỷ đồng phục vụ sản xuất, nhưng đến nay không thu hồi được.
Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phân công Viện Kiểm sát nhân dân TP. Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 15 bị can vụ vi phạm quy định cho vay xảy ra tại Vietcombank Tây Đô nói trên.
Đông Phong
| Chia sẻ bài viết: |
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.
Theo kế hoạch sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Nam giảm 6 sở ngành; còn lại là 13 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính.
Liên quan đến vụ thu hồi 238 sổ đỏ được hình thành từ hồ sơ giả, Đà Nẵng đã có hướng xử lý có lợi nhất cho người dân.
Đến nay, toàn khu vực phía Nam đã có 18 tỉnh được công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ sốt rét.
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông tin về vụ mua tài sản thi hành án nhưng không được cấp quyền sử dụng đất mà Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh.
Ngày 19/12/2024, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
