Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng triệu USD tiền hối lộ đựng trong thùng xốp

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB cùng các đơn vị có liên quan.

Ngoài Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là Trương Mỹ Lan, 1 bị can đáng chú ý khác là Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước), trưởng đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB.

Bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Theo kết luận, trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, bà Đỗ Thị Nhàn nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB và nhận 5,2 triệu USD thông qua lãnh đạo SCB là Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch và Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc.

Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn thừa nhận trong thời gian thanh tra đã nhiều lần nhận tiền từ phía lãnh đạo SCB.

Khoảng tháng 3/2018, ông Đinh Văn Thành và ông Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn, đưa cho Nhàn là 1 túi quả cherry và 1 túi đựng 200.000 USD. Bà Nhàn mang tiền về cất ở nhà.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn và lái xe 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho bà Nhàn. 1 lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng 3 lần là 5 triệu USD.

Nhận tiền, Nhàn cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại căn hộ ở chung cư Mandarin (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) chưa sử dụng vào việc gì.

Tháng 10/2022, Bộ Công an khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan. Bà Nhàn sau đó chia số tiền này thành 2 phần và mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở TP Nam Định. Số tiền còn lại bà Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bị can khóa tủ và cầm chìa khóa.

Vẫn theo kết luận điều tra, bà Nhàn đã bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không có đủ thông tin, tài liệu phục vụ tham mưu, chỉ đạo xử lý các sai phạm của Ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Nữ cán bộ này còn chỉ đạo cấp dưới, bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng… nhằm mục đích có lợi cho Ngân hàng SCB để hợp thức, đưa vào báo cáo đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo Chính phủ.

Cùng với đó, bà Nhàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ, sai lệch kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm; tạo điều kiện giúp Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu…

Chi Mai