Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Vụ mua bán hóa đơn gần 4.500 tỉ đồng: Khởi tố thêm 11 người

    04/01/2025 - 15:32
    Chia sẻ

    PNO - Công an TPHCM đã khởi tố thêm 11 người là giám đốc, kế toán các công ty nằm trong đường dây mua bán hóa đơn gần 4.500 tỉ đồng.

    Ngày 4/1, Phòng PC03 (Công an TPHCM) cho biết, quá trình điều tra mở rộng chuyên án mang bí số “311T” đấu tranh hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TPHCM và các tỉnh, thành trên cả nước do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu, công an đã khởi tố thêm nhiều bị can là giám đốc, kế toán các công ty.

    Trước đó, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Trang cấu kết với Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và những người thân trong gia đình, sử dụng CMND, CCCD của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân; sau đó thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho nhiều người, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

    Công an xác định, nhóm Trang đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là 4.035 tỉ đồng, thuế GTGT là hơn 389 tỉ đồng. Số tiền này nhóm thu lợi hơn 60 tỉ đồng.

    Tang vật thu giữ.
    Tang vật thu giữ

    Phòng PC03 nhận định Trang là người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

    Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Trang và các đồng phạm về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

    Mở rộng điều tra, Phòng PC03 khởi tố thêm 11 người khác là giám đốc nhiều công ty lớn về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế" ngày 4/1.

    Các bị can bị khởi tố - Ảnh: T.A
    Các bị can bị khởi tố - Ảnh: T.A.

    Những người này gồm: Phạm Tiến Cường (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ); Đinh Văn Đông (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông); Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam); Mai Cư (sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân); Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân); Phạm Thị Trang (sinh năm 1989, Kế toán); Trần Văn Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ); Lê Anh Quang (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn); Trương Văn Thời (sinh năm 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).

    Đến nay, Phòng PC03 đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỉ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

    Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Trang thành lập để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.

    Phong Anh

    Từ khóa mua bán hóa đơn gần 4 500 tỉ đồngsử dụng hóa đơn bất hợp pháptrốn thuế
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI