Vụ doanh nghiệp bán đất nhưng không giao đất: Ngân hàng phát mãi hàng loạt tài sản

Đầu tiên là khoản nợ ký kết năm 2007 giữa Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa (Công ty Bình Nghĩa), ông Bùi Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Vân với Agribank - Chi nhánh Tân Bình với phạm vi bảo đảm 20 tỷ đồng, dư nợ gốc và lãi phát sinh là 20,889 tỷ đồng (tính đến 30/9/2020).

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất giữa Công ty Bình Nghĩa, ông Bùi Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Vân với Agribank - Chi nhánh Tân Bình có phạm vi bảo đảm 10 tỷ đồng, dư nợ gốc và lãi phát sinh là 10,666 tỷ đồng (tính đến 30/9/2020).

Hiện tổng nợ gốc và lãi của 2 khoản nợ tạm tính đến ngày 30/9/2020 là 61,555 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm của 2 khoản nợ trên là quyền sử dụng đất tại thửa 51, tờ bản đồ số 05 (theo tài liệu năm 2001) tại phường 7, quận Gò Vấp, TPHCM. Địa chỉ tài sản là 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp; diện tích 1.472.2m2. Chủ sở hữu tài sản là bà Nguyễn Thị Vân và ông Bùi Trung Kiên. 

Khu đất thế chấp cho toàn bộ khoản nợ hơn 61 tỷ đồng của Công ty Bình Nghĩa bị ngân hàng rao bán

Giá khởi điểm bán đấu giá là 55,8 tỷ đồng, mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác. Hiện khoản nợ đã bị chuyển sang nhóm nợ xấu do bên vay vốn vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Mặt bằng tài sản bảo đảm khoản nợ chủ tài sản đã xây dựng nhà để ở, cho 8 Công ty thuê kinh doanh, gồm: Công ty CP Miền Đông Xanh, Công ty TNHH DV ĐT BĐS Bình Nghĩa, Công ty TNHH SX-XD & TM Bình Nghĩa, Công ty TNHH XD-TM & XNK Đức Nhi, Công ty TNHH MTV XD Nghĩa Bình An, Công ty TNHH Điện Ảnh Song Huy, Công ty TNHH XD Kỹ Thuật Công Nghệ Việt Á Châu, Công ty TNHH Công Nghệ HIQ.

Agribank cho biết đã làm việc với các bên để thuyết phục, yêu cầu chủ sở hữu tài sản là Bà Nguyễn Thị Vân hợp tác với Ngân hàng xử lý tài sản đã thế chấp bảo đảm khoản vay, bảo đảm thi hành án nhưng không có kết quả.

Hiện Agribank đã khởi kiện Công ty Bình Nghĩa ra Tòa án nhân dân TPHCM và đã tuyên xử theo bản án số 874/2014/KDTM-ST ngày 31/7/2014. Agribank đã yêu cầu Chi cục Thi hành án quận Gò Vấp tiến hành các thủ tục thi hành án đối với bản án số 874/2014/KDTM-ST để thu hồi nợ cho Ngân hàng. 

Liên quan đến Công ty Bình Nghĩa, vừa qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM (PC03) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty Bình Nghĩa. Theo PC03, đơn vị đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Công ty Bình Nghĩa (trụ sở tại 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp). 

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM chuyển thông tin đến tất cả các ngân hàng trên địa bàn TPHCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 20/6/1979, CMND số 023947330, do Công an TPHCM cấp ngày 28/9/2001 và bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20/12/1962, CMND số 023062729, do Công an TPHCM cấp ngày 25/11/2015. Người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8. Ngày 20/8/2019, thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Bình sang ông Lê Tuấn Anh.

Bích Trần