Vụ án Xuyên Việt Oil: Cựu Cục phó của Bộ Tài chính từng từ chối nhận tiền, nhưng rồi cũng "ngã"

Ở vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc bà Mai Thị Hồng Hạnh - cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV doanh nghiệp này - đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho 8 người, với tổng số tiền 1,265 triệu USD (tương đương hơn 29 tỉ đồng).

Trong số những người nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil có ông Đặng Công Khôi, cựu Cục phó Cục Quản lý giá (thuộc Bộ Tài chính).

Ông Đặng Công Khôi khi còn đương chức - Ảnh: Quochoi.vn

Kết quả điều tra xác định, ông Khôi là người chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giá hàng tư liệu sản xuất thực hiện kiểm tra, giám sát quỹ bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) tại các doanh nghiệp, bao gồm Công ty Xuyên Việt Oil.

Từ tháng 10/2017 đến đầu năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil và ngân hàng không gửi sao kê Quỹ BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định. Cán bộ cấp dưới của ông Khôi phát hiện, báo cáo nhưng bị can này đã không chỉ đạo xử lý kịp thời, không nhắc nhở Công ty Xuyên Việt Oil chấp hành đúng quy định.

Chuỗi hành vi nêu trên của ông Khôi đã gián tiếp tạo điều kiện cho bà Hạnh chiếm dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản Quỹ BOG.

Đáng chú ý, ngày 10/6/2019, ông Khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại Công ty Xuyên Việt Oil, phát hiện doanh nghiệp này không nộp tiền vào Quỹ BOG. Tại thời điểm kiểm tra, bà Hạnh đưa tiền để hối lộ nhưng ông Khôi không nhận, song cũng không kiến nghị hay đề xuất xử lý doanh nghiệp.

Ngày 25/3/2021, ông Khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil. Đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện doanh nghiệp không nộp tiền vào quỹ và có sai phạm trong việc quản lý quỹ, do đó yêu cầu phải thực hiện trách nhiệm nộp tiền.

Để bưng bít sai phạm, bà Hạnh chỉ đạo Kế toán trưởng Công ty Xuyên Việt Oil cầm 50.000 USD đi hối lộ ông Khôi. Tại buổi gặp ở Nhà khách Quốc hội (quận 3, TPHCM), kế toán trưởng mang theo 50.000 USD, nhưng sau đó chỉ đưa ông Khôi 20.000 USD, số còn lại mang về trả bà Hạnh.

Ông Khôi bị cáo buộc biết rõ các sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil, nhưng do được bà Hạnh chi tiền hối lộ nên đã không chỉ đạo, đề xuất xử lý. Hậu quả là không ngăn chặn kịp thời hành vi làm trái quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước của bà Hạnh cùng đồng phạm.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương, cựu Phó giám đốc Xuyên Việt Oil - Ảnh: Bộ Công an

Phi vụ “rút ruột” tiền hối lộ

Vẫn theo kết luận điều tra, một trong những người giúp sức tích cực cho bà Mai Thị Hồng Hạnh thực hiện hành vi đưa hối lộ là bị can Nguyễn Văn Thắng, cựu Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil.

Tháng 6/2021, ông Thắng vào làm việc tại Công ty Xuyên Việt Oil, sau đó được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Bị can còn được giao làm lái xe, liên hệ cơ quan thẩm quyền trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục pháp lý, xin cấp phép cho công ty.

Trong đợt xin cấp lại giấy phép kinh doanh cho Xuyên Việt Oil vào năm 2021, ông Thắng đã giúp bà Hạnh đưa tiền hối lộ cho ông Hoàng Anh Tuấn - cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (thuộc Bộ Công thương) và Trần Duy Đông - cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Cụ thể, ngày 17/6/2021, bà Hạnh chỉ đạo nhân viên đưa 10.000 USD cho ông Thắng để đi "đưa quà" cho ông Tuấn. Thực tế, ông Thắng chỉ đưa cho ông Tuấn 5.000 USD, số còn lại đưa vào quỹ công ty tại chi nhánh Hà Nội.

Một tuần sau, ông Thắng đến bộ phận một cửa của Bộ Công thương để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép. Do hồ sơ chưa đủ điều kiện, bà Hạnh chỉ đạo ông Thắng tìm cách hợp thức hóa điều kiện cấp phép.

Ngày 30/9/2021, bà Hạnh mua 300.000 USD rồi giao ông Thắng mang đi hối lộ 2 lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước. Bị can đã lấy ra 50.000 USD bỏ vào túi xách cá nhân, 250.000 USD còn lại đưa cho ông Đông, đồng thời chuyển lời “chị Hạnh có gửi quà cho các anh". Nhận tiền, ông Đông giữ lại 120.000 USD và đưa ông Tuấn 130.000 USD.

Đến ngày 12/11/2021, đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do ông Tuấn làm trưởng đoàn đã đến Xuyên Việt Oil để kiểm tra điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Bà Hạnh chỉ đạo ông Thắng cùng một số nhân viên đưa ông Tuấn đi kiểm tra tượng trưng 1 cây xăng trên đường Luỹ Bán Bích (quận Tân Phú, TPHCM), và đưa 10.000 USD để hối lộ cho ông Tuấn.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thắng phạm vào tội đưa hối lộ, khi đã 3 lần giúp bà Hạnh đưa hối lộ tổng số tiền 265.000 USD (tương đương gần 6 tỉ đồng) cho ông Tuấn và Đông. Ngoài ra, ông Thắng còn 2 lần biển thủ tiền của bà Hạnh, trong đó, ông Thắng chiếm hưởng cá nhân số tiền 50.000 USD.

Chi Mai