PNO - Đưa ra mức lãi suất cao để kêu gọi nhà đầu tư góp vốn kinh doanh, Hạnh cùng vợ đã lừa đảo hơn 100 tỉ đồng.
 |
| Đỗ Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp |
Ngày 26/12, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hạnh (37 tuổi) và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (33 tuổi, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đỗ Hạnh là Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (đóng ở huyện Hóc Môn). Vợ của Hạnh là Phó tổng giám đốc công ty này.
Theo điều tra, tháng 10/2021, vợ chồng Hạnh mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life rồi đổi tên thành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Ít tháng sau, công ty này tiếp tục được đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Trong quá trình hoạt động, vợ chồng Hạnh dựng lên mô hình kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn. Cặp đôi này cũng tăng cường quảng bá hình ảnh công ty sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước… trên internet để tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Sau đó, vợ chồng Hạnh thành lập thêm 2 công ty ở Đà Nẵng và Huế cùng 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội… để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.
Ngoài ra, các đối tượng còn liên tục tuyển chọn, đào tạo cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới từ 2-7% cho mỗi hợp đồng góp vốn; đưa ra mức trả lãi suất 24-40%/năm cho nhà đầu tư góp vốn vào công ty. Nhà đầu tư cũng được cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng.
Tuy nhiên, khi nhà đầu tư ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, vợ chồng Hạnh không sử dụng để kinh doanh mà chi tiêu vào mục đích cá nhân; lấy tiền của người sau trả gốc và lãi cho người góp vốn trước, trả tiền hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Bước đầu cơ quan công an xác định, với thủ đoạn trên, vợ chồng Hạnh đã kêu gọi nhiều nhà đầu tư trên cả nước ký hơn 600 hợp đồng trị giá hơn 100 tỉ đồng.
Phan Ngọc
| Chia sẻ bài viết: |
Sáng 26/12, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Việt Nam thắng Singapore 2-0, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm lợi thế rất lớn trước khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân Việt Trì vào ngày 29/12.
Chiều 26/12, hành khách trên chuyến tàu Metro số 1 mang số hiệu 1700 đã bất ngờ khi đoàn tàu tạm dừng tại ga Ba Son (quận 1) trong khoảng 10 phút.
Các cựu lãnh đạo này bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Lừa đảo việc làm cuối năm đánh vào tâm lý tìm việc nhanh, lương cao. Sở LĐ-TBXH TPHCM khuyến cáo người lao động phải tỉnh táo và kiểm chứng thông tin.
Chiều ngày 26/12, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tổ chức Hội thảo “Cung ứng nước sạch cho TPHCM và các đô thị Việt Nam: Thách thức và Giải pháp”.
Ập vào kiểm tra T.H Club trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, cảnh sát phát hiện 42 người dương tính với chất ma túy.
Công an Quảng Nam phát hiện trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng một số học sinh mua búp bê KumaThong về thờ cúng cầu học giỏi.
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết tổng ngân sách dành cho các hoạt động chăm lo tết Ất Tỵ 2025 gần 909 tỉ đồng.
Tại tỉnh này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng tết Dương lịch 2025 cao nhất là 42 triệu đồng, thưởng tết Nguyên đán 303 triệu đồng.
TPHCM đã có thông tin về các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi khu công nghệ cao.
Chiều 26/12 công an Thừa Thiên - Huế đã bắt 9 người trong đường dây đánh bạc trên không gian mạng với tang số hơn 300 tỉ đồng.
Nhân viên bảo vệ Trạm Phú Hiệp, Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông), ghi nhận 7 con sếu bay ngang trạm về hướng khu A5 của Vườn.
Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.
Một nhà dân ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bất ngờ bốc cháy, 2 người được đưa đi cấp cứu.
Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao các kết quả tích cực về kinh tế - xã hội TPHCM trong năm 2024.
