Vợ ca sĩ Khánh Phương bị cáo buộc lừa hơn 9.113 tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.

Trước đó, tháng 12/2024, Công an TP Hà Nội ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, về hành vi lừa đảo. Được biết, bà Thúy là vợ của ca sĩ Khánh Phương.

Tại kết luận điều tra lần 1, cơ quan tố tụng thể hiện ông Phương không đồng phạm với vợ trong hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên, mua giúp Vũ Thị Thúy một số bất động sản liên quan vụ án.

5 người khác trong Công ty Nhật Nam bị đề nghị truy tố với cáo buộc đồng phạm với Thúy gồm Trần Thiện Tâm, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM; Trịnh Văn Tôn, Phó tổng giám đốc Nhật Nam; Phạm Văn Tuyên, Trưởng ban Chiến lược; Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn, cùng là thành viên Ban Chiến lược.

Bà Vũ Thị Thúy. Ảnh: MXH

Theo hồ sơ, Công ty Nhật Nam do Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019 và được "tăng khống vốn điều lệ" lên 200 tỉ đồng. Thúy lợi dụng doanh nghiệp này để thu hút vốn từ các nhà đầu tư.

Cụ thể, Thúy đưa thông tin sai sự thật về việc Công ty Nhật Nam mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn; có hoạt động đầu tư vào các dự án; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả nên có thể lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả tiền phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Để chứng minh tài sản với các nhà đầu tư, Thúy mua một số bất động sản tại các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang có nguồn gốc là các loại đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn; các lô biệt thự tại Hà Nội… Bên cạnh đó, người này tham gia kinh doanh karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ, phải đóng cửa năm 2022.

Để thu hút nhiều nhà đầu tư, Thúy đưa ra chính sách khi nộp tiền vào Công ty Nhật Nam sẽ được nhận tiền phân chia lợi nhuận từ 7-8%/tháng, tương ứng với số tiền nhà đầu tư thu lại sẽ từ 168-192% số tiền đã nộp vào.

Hàng tháng hoặc nhân các dịp sự kiện thành lập công ty, lễ, tết, Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho nhà đầu tư khi ký hợp đồng như tặng vàng, vé du lịch, tặng tiền vào giá trị hợp đồng.

Ví dụ, khách nộp 100 triệu nhưng được ghi nhận mức hợp đồng 110 triệu đồng; với các hợp đồng có giá trị từ 3 tỉ trở lên, nhà đầu tư được chia cổ tức 3 tháng/lần, tối thiểu 10 triệu đồng, tặng Voucher mua bất động sản của công ty trị giá 250 triệu… Các chính sách trên chỉ đưa ra trong thời gian ngắn từ 10-30 ngày, tạo tâm lý muốn ký hợp đồng ngay cho nhà đầu tư để không bỏ lỡ ưu đãi; không có nhiều thời gian cân nhắc, suy nghĩ.

Để quảng cáo, Thúy thành lập Ban cố vấn và thuê những cá nhân từng công tác trong công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... làm thành viên. Họ có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân trong lĩnh vực công tác trước đây để xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị rồi quảng cáo về việc đang làm việc cho Công ty Nhật Nam.

Thành viên Ban cố vấn phải chia sẻ, bản thân cũng đang đầu tư tiền vào Công ty Nhật Nam và được phân chia lợi nhuận đầy đủ; giới thiệu doanh nghiệp này đầu tư nhiều bất động sản khắp cả nước; kinh doanh nhà hàng, khách sạn có hiệu quả...

Nhằm tổ chức mạng lưới tiếp cận nhà đầu tư, Thúy thành lập Ban lãnh đạo công ty và Ban chiến lược, trả lương cho người trong nhóm này từ 50 – 200 triệu đồng/tháng. Họ thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam; quản lý các đội nhóm kinh doanh (sale) cùng 32 văn phòng trên khắp cả nước.

Công ty Nhật Nam còn đào tạo đội ngũ sale với các bài thuyết trình giới thiệu về hoạt động đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng khách sạn; các chính sách chi trả hoa hồng... nhằm mục đích lừa đảo. Nhân viên sale của Nhật Nam được dạy cách thức tư vấn cho nhà đầu tư, dự kiến các câu hỏi và phương án trả lời nhà đầu tư.

Vũ Thị Thúy cũng chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện để mời nhà đầu tư tham dự nhằm vận động họ góp vốn vào Nhật Nam. Như trong một sự kiện tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hồi năm 2022, Công ty Nhật Nam đã mời hơn 5.000 người tham dự. Họ được giới thiệu việc doanh nghiệp làm ăn có lãi, có nhiều cựu cán bộ Nhà nước tham gia cố vấn… nên có thể yên tâm khi góp vốn.

Thông qua các thủ đoạn trên, từ năm 2019 – 2022, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo hơn 24.000 trường hợp, khiến họ nộp hơn 8.874 tỉ đồng vào Công ty Nhật Nam.

Khoảng tháng 8/2022, nhiều cơ quan báo chí đưa tin hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam có dấu hiệu lừa đảo. Sau đó, hàng trăm người nộp đơn tố cáo Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam.

Tuy nhiên, bị can Thúy không dừng lại mà tiếp tục hoạt động lừa đảo thông qua các công ty Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam. Những hội nghị, sự kiện lớn tiếp tục được tổ chức nhằm thu hút thêm bị hại.

Đến tháng 7/2023, hai công ty nói trên không huy động được thêm vốn, nên hệ thống của Thúy chính thức dừng hoạt động. Để che giấu hành vi phạm tội, Thúy chỉ đạo nhân viên cất giấu tài liệu hồ sơ, hợp đồng, chứng từ kế toán của công ty và xóa bỏ dữ liệu trên phần mềm MISA.

Cơ quan điều tra cho rằng, thông qua cả 3 công ty gồm Nhật Nam, Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm đã lừa đảo gần 26.000 người tổng số tiền hơn 9.113 tỉ đồng. Cô ta dùng hơn 4.297 tỉ đồng trong đó để chi hình thức "lấy của người sau trả cho người trước" và đến nay, còn chiếm đoạt hơn 4.816 tỉ đồng.

Chi Mai