PNO - VKSND Cấp cao cho rằng, cha con ông Thanh có vai trò giúp sức cho ông Danh chuyển 5.490 tỉ đồng ra khỏi VNCB.
Bên cạnh đó, hai người này còn bị xem xét liên quan đến hàng trăm tỉ tiền lãi nhận từ ông Danh có dấu hiệu trốn thuế.
Phiên tòa 10/1, đại diện VKS đề nghị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh đối với ông Trần Qúy Thanh (chủ tịch Tân Hiệp Phát và con gái là bà Trần Ngọc Bích (giám đốc công ty này).
 |
| Bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Qúy Thanh, chủ công ty Tân Hiệp Phát) tại phiên tòa sơ thẩm. |
VKS cho rằng, trong hai lần chuyển số tiền 5.190 tỉ và 300 tỉ đồng không có chữ kí của chủ tài khoản, không hồ sơ vay của Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB). Do vậy, VKS cho rằng cha con ông Thanh giữ vai trò giúp sức trong hai lần trên.
Tuy nhiên, dòng tiền này sau khi rút ra được chuyển toàn bộ cho ông Thanh cùng tiền lãi hàng chục tỉ đồng. Tiếp sau đó, nhóm 3 người được cho là chủ các sổ tiết kiệm trên đem cầm cố để vay 300 tỉ đồng tại VNCB.
Dù không có hồ sơ vay, nhưng với 6 sổ tiết kiệm này, Danh chỉ đạo thuộc cấp rút 300 tỉ đồng ra khỏi VNCB. Ba chủ sở hữu này khai nhận hàng trăm tỉ mà họ gửi trong VNCB là của ông Thanh. Khi tiền lãi từ VNCB và sau đó chuyển lại cho ông Thanh vì tiền đó của ông Thanh nên tiền lãi cũng của ông ấy.
Ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát cũng từng thừa nhận số tiền trong 6 sổ tiết kiệm đảm bảo cho khoản vay 300 tỉ của mình. Tuy nhiên, tạo phiên phúc thẩm, chủ sở hữu các sổ tiết kiệm phản cung, cho rằng đó là tài sản của mình.
 |
| Phạm Công Danh tại phiên tòa. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Về phần bà Bích, người này khai gia đình mình từng cho ông Danh (được cho là thông qua Trang “phố núi”, người này đã xuất cảnh sang Mỹ và không trở lại) vay 16.000 tỉ đồng. Từ đó, VKS nhận định số tiền lãi ông Thanh, bà Bích nhận từ Phạm Công Danh có dấu hiệu vi phạm về luật thuế thu nhập cá nhân và hành vi trốn thuế cần được làm rõ.
VKS đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc có ‘dấu hiệu bỏ lọt tội phạm’ với cha con ông Trần Qúy Thanh nên đề nghị cấm xuất cảnh với hai người này.
|
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9/9/2016, Phạm Công Danh bị tuyên phạt 30 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù; Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 22 năm tù; Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù. 32 bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 9 năm tù giam. Các bị cáo nhận án cùng các tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VNCB. Bị cáo Phạm Công Danh cùng thuộc cấp đã rút 5.190 tỉ đồng không có chữ kí của chủ tài khoản. Rút 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, rút 903 tỉ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng từ hồ sơ thuê mặt bằng, nâng cấp hệ thống core banking. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỉ đồng. Phạm Công Danh còn gây thiệt hại gần 2.100 tỉ đồng khi cùng 33 đồng phạm cho 14 công ty vay 14.000 tỉ đồng nhưng không thể thu hồi được toàn bộ. |
Thành Đông
| Chia sẻ bài viết: |
Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của người đàn ông bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết trong lúc làm vườn đã cơ bản ổn định.
Chiều 31/12, Sở Giao thông vận tải TPHCM thông báo về điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm quận 1 để tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2025.
Cơ quan điều tra trong CAND phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ.
Sau khi chủ bị bắt, 6 cơ sở liên quan đến vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk vẫn tiếp tục sản xuất.
Chiều 31/12, Tổng thư ký Quốc hội đã công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2024.
TP Đà Nẵng khẳng định không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025 mà chỉ có lễ hội Chào mừng năm mới 2025 tại Công viên Biển Đông.
Bộ Công an khởi tố vụ án "Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty SJC.
13g25 ngày 31/12, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng xe gắn máy Nam Bình ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau thiêu rụi nhiều xe máy.
Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn có văn bản kiến nghị công an xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên gác chắn tàu bị đánh gãy xương mũi.
Ngày 1/1/2025, ngoài 200 chuyến theo lịch trình hàng ngày từ 5g-22g, Metro số 1 tăng cường 14 chuyến tàu, khởi hành từ 0g30-2g.
Những ngày cuối năm 2024, người dân sinh sống bên sông Rào Cùng xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lo lắng vì bờ sông bị sạt lở.
Uống mật cá để tăng cường sức khỏe, 2 người đàn ông ở Nghệ An phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận, viêm gan nặng.
Từ 1/7/2025, một trong những điểm mới đáng chú ý là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có cơ hội được hưởng trợ cấp thai sản.
Ủy ban MTTQVN TPHCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn TPHCM năm 2025”
Nhà máy xử lý rác Đồng Cây Sao - Phú Quốc, với công suất xử lý 150 tấn/ngày đêm, sẽ sớm xử lý dứt điểm trên 125.000 tấn rác thải tồn đọng.
TPHCM sẽ bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2025 tại 3 địa điểm: Công viên hầm sông Sài Gòn, Công viên văn hóa Đầm Sen và Khu đô thị Vạn Phúc.
Hơn 100m bờ biển Đà Nẵng bị sóng đánh toạc, xâm thực sâu 5-10m khiến hệ thống kè bê tông, hàng quán bị kéo sập.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định địa phương sẽ ưu tiên đầu tư nước sạch, giai đoạn 2026-2030 dành hơn 1.116 tỉ đồng đầu tư nước sạch nông thôn.
