Tuyên tử hình nguyên cán bộ tín dụng lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng

Chiều 6/5, sau nhiều ngày đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 20 bị cáo nguyên là nhân viên, cán bộ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tham ô tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, bị cáo Chu Ngọc Hải (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng Agribank Krông Bông) bị tuyên phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tử hình về tội "Tham ô tài sản". Tổng hình phạt mà bị cáo Hải phải nhận là tử hình.

Bị cáo Chu Ngọc Hải (hàng đầu, bên trái) tại tòa.

Theo HĐXX, bị cáo Hải đã lợi dụng chức vụ làm trái quy định của Agribank Krông Bông, lập khống 562 hồ sơ khách hàng vay vốn, chiếm đoạt hơn 114 tỉ đồng để chơi game và cá độ bóng đá. Thế nhưng, quá trình điều tra chưa xác định được việc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào; những đối tượng nhận tiền qua tài khoản thì không thừa nhận cá độ bóng đá do người khác mượn tài khoản để chuyển tiền hoặc trả nợ vay mượn cá nhân, số tiền trong các tài khoản không còn nên không thu hồi được.

Bị cáo Ngô Quốc Vinh, nguyên Giám đốc Agribank Krông Bông bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Trần Thị Bích Hồng và Tô Đắc Hải đều là nguyên Phó giám đốc Agribank Krông Bông bị tuyên phạt lần lượt là 3 năm 6 tháng tù và 3 năm 10 tháng tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với 16 bị cáo còn lại nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank Krông Bông bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đồng thời, HĐXX đã đề nghị VKSND tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với Agriabank Đắk Lắk và vụ án đánh bạc.

Theo cáo trạng, từ ngày 6/4/2015 đến 20/02/2017, Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỷ đồng tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Hải, có 19 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Krông Bông đã làm trái quy định của nhà nước, tạo cơ hội cho Chu Ngọc Hải lợi dụng chiếm đoạt số tiền trên. Trong đó, ông Ngô Quốc Vinh là Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Krông Bông từ tháng 8/2008 đến tháng 5/2017, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Cụ thể, ông Vinh biết chủ trương cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.

Ngày 24/2/2017, ông Vinh phát hiện ra Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Tuy nhiên, ông Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để đình chỉ công tác của Hải. Khi Hải được tiếp tục công tác, đã tiếp tục tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.

Những cán bộ khác như Trần Thị Bích Hồng là Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Krông Bông từ tháng 9/2001 đến hết tháng 7/2015, đã có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Ông Tô Đắc Hải (là Phó giám đốc từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017), có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hồng Loan là Kiểm soát viên-Trưởng phòng Kế toán-Tài chính (từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2017), thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản đảm bảo trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam…Sai phạm của bà Loan đã bị Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng…

Ngày 23/4, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 20 bị cáo nói trên.

Văn Nguyên