PNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.
Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2013.
| Tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; Quản lý danh mục vốn đầu tư; Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; Kinh doanh kim loại quý và đá quý; Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba. (Trích Luật Phòng, chống rửa tiền) |
Theo Chinhphu.vn
| Chia sẻ bài viết: |
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông tin về vụ mua tài sản thi hành án nhưng không được cấp quyền sử dụng đất mà Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh.
Ngày 19/12/2024, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Sở TT-TT phối hợp với Viện Công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (ABAII) tổ chức chương trình thí điểm ứng dụng AI vào công tác quản lý cho cán bộ.
Vụ án trùm ma túy Oanh “Hà” dự kiến được xét xử tại TPHCM vào ngày 24/12.
Sáng 20/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM và Futabuslines tổ chức lễ khai trương 17 tuyến xe buýt điện kết nối tuyến Metro số 1.
Đến 11g ngày 20/12, Công an quận Tân Bình vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.
Ngư dân Nguyễn Thanh Công 33 tuổi (Quảng Ngãi) sử dụng thuyền thúng hành nghề lưới ba màn bị sóng đánh úp, trôi ra cửa biển, nhưng được cứu kịp thời.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.
Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị bắt đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 20/12, Công an quận Tân Bình cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà nhiều tầng khiến 16 người thương vong.
Để giống gạo ST25 được công nhận là “Gạo ngon nhất thế giới năm 2019”, kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự đã trải qua hơn 30 năm nhiều gian nan.
Công an đã làm việc với ông T.H.N. (53 tuổi, quốc tịch Na Uy) sau đoạn clip người này tạt đầu xe khiến đôi nam nữ té ngã xuống đường.
Người dân vui mừng khi được trải nghiệm tuyến Metro số 1 trong ngày chạy thử cuối cùng trước khi vận hành chính thức.
Công an tạm giữ người phụ nữ do nghi ngờ bạo hành dã man 1 bé trai 1 tháng tuổi ở Hà Nội.
Cùng với việc 4 gói thầu chính được bàn giao, tuyến Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên đã sẵn sàng đón khách vào 10g sáng ngày 22/12.
Chiều 19/12, Công an TPHCM cảnh báo an toàn cháy nổ dịp tết.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của nhà đầu tư.
