PNO - Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan bị truy tố về 3 tội “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”và “Đưa hối lộ”.
 |
| Bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.
Bị can cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của mình; thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty “ma”, thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm.
Các bị can còn thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm; tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB; lập phương án rút tiền, “cắt đứt” dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu, để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.
Từ đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều hành vi xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.
Cụ thể, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.
Trong đó, từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỉ đồng, không có khả năng thu hồi.
Hành vi của Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền hơn 64.621 tỉ đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền hơn 304.096 tỉ đồng, gây thiệt hại số tiền 129.372 tỉ đồng.
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
UBND TPHCM đã quyết định phê duyệt 19 chỉ tiêu, 18 chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương cần tổ chức thi tuyển trong đợt 1, năm 2024.
Chiều 18/9, nhiều chủ xe đã đưa phương tiện đến đậu tại quảng trường TP Huế để phòng tránh ngập lụt.
Chiều 18/9, các địa phương, đơn vị tại tỉnh Quảng Trị đang triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão.
Đó là nhận định của ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Ông cũng yêu cầu phải rà soát mọi phương án, có những điều chỉnh cần thiết.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Đỗ Thắng Hải khi còn là Thứ trưởng Bộ Công thương đã nhận 50.000 USD từ Xuyên Việt Oil.
Bộ Công an trả lời người dân về việc xử lý đối với hành vi không chuyển tiền quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Tại các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng của Quảng Ngãi có khoảng 160 điểm có nguy cơ sạt lở, với 2.061 hộ/8.614 khẩu.
Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam có kết cấu cầu tương đồng với cầu Phong Châu, hệ cọc thép của cầu trước đây đã có dấu hiệu ăn mòn.
Đến 13g chiều nay 18/9, áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 530km về phía Đông, tốc độ di chuyển chậm hơn so với đêm và rạng sáng nay.
Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam có mưa rất to và thủy triều đang đạt đỉnh. Tỉnh đề nghị các chủ hồ chứa thủy điện phối hợp điều tiết lũ.
Hàng ngàn tàu thuyền ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã vào các âu thuyền tránh báo trú bão, việc di dân đang được lên kế hoạch sớm.
Tòa tuyên tử hình bị cáo vì trong cùng vụ án phạm tới 4 tội danh khác nhau, trong đó có cướp, giết và hiếp.
Ngoài tổng số tiền mặt 13 triệu USD, Bộ NN-PTNT đã tiếp nhận hơn 200 tấn hàng hóa theo các chuyến chuyên cơ khẩn cấp từ Mỹ, Thụy Sĩ, Anh, Ấn Độ…
Qua điều tra, công an đã bắt cặp nam nữ mua bán trái phép 2,55 tấn chất độc Xyanua ở nhiều tỉnh thành và TPHCM.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túyQuảng Ngãi đã triệt xóa đường dây ma túy với số lượng trên 6kg ma túy, lớn nhất từ trước đến nay.
Sáng 18/9, sau những trận mưa lớn, thác bùn xối xả tràn từ Cụm công nghiệp Cẩm Lệ xuống qua khu dân cư, lênh láng mặt đường khiến người dân té ngã.
Một đoạn đê dài khoảng 20m bị sạt lở khiến 22 hộ dân bị ảnh hưởng và 15ha cây sầu riêng, chôm chôm, nhãn, bưởi,… ở Bến Tre bị ngập nước.
Bên cạnh phần trao giải, BTC cuộc thi cũng mong muốn lan toả nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.
