PNO - Trong phiên xét hỏi ngày 8/3, bà Phạm Thu Phong khai là Trưởng ban Kiểm soát SCB nhưng lại không tiếp cận được hồ sơ kiểm toán nội bộ, không thực hiện được thủ tục kiểm tra như quy định.
Bà Phạm Thu Phong là cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Theo cáo trạng, bà Phạm Thu Phong bị truy tố vì: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Phạm Thu Phong làm việc tại SCB từ năm 2007 đến cuối 2018 (cả SCB cũ lẫn mới), đến tháng 4/2019 thì nghỉ chính thức. Trong thời gian bà Phong giữ vai trò Trưởng ban Kiểm soát SCB (20/11/2012 - 26/12/2018), SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay. Các khoản vay của các khách hàng này có tổng dư nợ là hơn 163.703 tỉ đồng.
Bà Phạm Thu Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Từ đó, đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi này đã gây thiệt hại cho SCB hơn 90.317 tỉ đồng.
 |
| Hình ảnh bà Phạm Thu Phong tại tòa trong sáng ngày 8/3 |
Tại tòa, bà Phạm Thu Phong thừa nhận theo cáo trạng, đồng thời cho biết đã xin nghỉ từ năm 2016 vì: “đi kiểm tra một số chi nhánh nhưng không tiếp cận được hồ sơ kiểm toán nội bộ, không thực hiện được thủ tục kiểm tra…”.
Thấy không ổn, bà Phong đã trình bày với Chủ tịch HĐQT SCB thời điểm đó để xin nghỉ nhưng được giữ lại vì “nhiều người xin nghỉ quá”. Tuy nhiên, sau đó do không thể thực hiện đúng nhiệm vụ nên bà Phong lại tiếp tục xin nghỉ và đã trình bày với bà Trương Mỹ Lan.
“Bà Lan biết bị cáo làm việc 11 năm rồi nên muốn hỗ trợ tài chính nhưng bị cáo từ chối. Sau đó, cho tài xế gửi quà qua, bị cáo cũng từ chối, lấy lý do là nhà xa. Nhưng cuối cùng, bà Lan cũng gửi 20 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tự nguyện nộp lại 20 tỉ đồng” - bà Phạm Thu Phong khai tại tòa.
"Tại sao là người của SCB khi xin nghỉ lại trình bày với Trương Mỹ Lan?" - chủ tọa hỏi.
“Tại SCB, mọi người đều tư duy và hành động theo bà Lan. Mọi người nói bà Lan là chủ SCB nên việc gì cũng báo cáo cho bà Lan” - bà Phong trả lời chủ tọa.
Cùng bị truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với bà Phạm Thu Phong còn có ông Lưu Quốc Thắng - người đã thay thế vị trí Trưởng ban Kiểm soát SCB khi bà Thu Phong nghỉ việc. Tuy nhiên, hiện tại ông Thắng đang bị ung thư nên có đơn xin xét xử vắng mặt theo cáo trạng.
Theo cáo trạng, từ ngày 17/4/2019 đến 7/7/2022, trong quá trình ông Thắng nắm giữ vai trò Trưởng ban Kiểm soát SCB thì SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 652 khoản vay, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 438.458 tỉ đồng. Ông Thắng cũng đã lặp lại đúng các sai phạm của người tiền nhiệm, từ đó gây thiệt hại cho SCB hơn 344.695 tỉ đồng.
Tuyết Hoa Bích
| Chia sẻ bài viết: |
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn đọng, dừng thi công.
Ca sĩ Chi Dân thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, nhắn nhủ các bạn trẻ, người đang định dùng ma túy...
Trong hành trình đến với quân dân vùng biển đảo Tây Nam, ngành y tế TPHCM có nhiều hoạt động, phần quà nhằm động viên, tiếp sức cho lực lượng quân y.
Sóc Trăng có khoảng 7.052 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được sữa chữa, xây mới, hỗ trợ cho xây mới là 60 triệu đồng/căn, sửa chữa là 30 triệu đồng/căn.
Góp ý Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng không nên bắt người lao động phải đến nộp hồ sơ thất nghiệp trong 3 tháng...
Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố 20 bị can để điều tra liên quan vụ cô gái 27 tuổi bị tông chết khi đang dừng chờ đèn đỏ.
Ngày 14/11, UBND TPHCM đã tổ chức ra mắt “Ứng dụng Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh” với mục đích kết nối công dân và chính quyền
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM được bầu làm Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hàng loạt người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội vừa bị bắt giữ liên quan đến ma túy.
HĐND TPHCM đã thông qua đề xuất điều chỉnh tăng vốn đầu tư hơn 830 tỉ đồng cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.
Từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, công an phá gần 500 đường dây, khởi tố 1.132 bị can; thu giữ 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn...
Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ thí điểm các chính sách mới, làm tiền đề để luật hóa các quy định về khu thương mại tự do cho cả nước.
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng gần 64ha rừng để thực hiện Khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm.
Sáng 14/11, HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề).
“4 năm, con mổ 7 lần, chứng tỏ con đã chiến đấu rất kiên cường, lẽ nào mình bỏ cuộc? Con cố gắng được đến đâu, chúng tôi sẽ theo đến đó”
Trên tuyến đường sắt đoạn từ ga Thừa Lưu - ga Lăng Cô, các chuyến tàu hỏa liên tục trật bánh khiến hành khách và dư luận lo lắng.
Đối tượng mạo danh cơ quan tư pháp liên hệ với người nhà các bị can yêu cầu chuyển tiền “chạy án” bằng tiền điện tử USDT rồi chiếm đoạt.
149.000 chậu cúc mâm xôi ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) chậm phân cành, chậm phân hóa mầm hoa… có thể trễ mùa vụ hoa tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
