Trưởng ban Kiểm soát SCB làm gì cũng hỏi bà Trương Mỹ Lan

Bà Phạm Thu Phong là cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Theo cáo trạng, bà Phạm Thu Phong bị truy tố vì: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Phạm Thu Phong làm việc tại SCB từ năm 2007 đến cuối 2018 (cả SCB cũ lẫn mới), đến tháng 4/2019 thì nghỉ chính thức. Trong thời gian bà Phong giữ vai trò Trưởng ban Kiểm soát SCB (20/11/2012 - 26/12/2018), SCB đã phát sinh 338 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 403 khoản vay. Các khoản vay của các khách hàng này có tổng dư nợ là hơn 163.703 tỉ đồng.

Bà Phạm Thu Phong đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Từ đó, đã không phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của SCB trong hoạt động cấp tín dụng này, dẫn đến các khoản vay còn dư nợ đặc biệt lớn, không có khả năng thu hồi nợ. Hành vi này đã gây thiệt hại cho SCB hơn 90.317 tỉ đồng.

Hình ảnh bà Phạm Thu Phong tại tòa trong sáng ngày 8/3

Tại tòa, bà Phạm Thu Phong thừa nhận theo cáo trạng, đồng thời cho biết đã xin nghỉ từ năm 2016 vì: “đi kiểm tra một số chi nhánh nhưng không tiếp cận được hồ sơ kiểm toán nội bộ, không thực hiện được thủ tục kiểm tra…”.

Thấy không ổn, bà Phong đã trình bày với Chủ tịch HĐQT SCB thời điểm đó để xin nghỉ nhưng được giữ lại vì “nhiều người xin nghỉ quá”. Tuy nhiên, sau đó do không thể thực hiện đúng nhiệm vụ nên bà Phong lại tiếp tục xin nghỉ và đã trình bày với bà Trương Mỹ Lan.

“Bà Lan biết bị cáo làm việc 11 năm rồi nên muốn hỗ trợ tài chính nhưng bị cáo từ chối. Sau đó, cho tài xế gửi quà qua, bị cáo cũng từ chối, lấy lý do là nhà xa. Nhưng cuối cùng, bà Lan cũng gửi 20 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tự nguyện nộp lại 20 tỉ đồng” - bà Phạm Thu Phong khai tại tòa.

"Tại sao là người của SCB khi xin nghỉ lại trình bày với Trương Mỹ Lan?" - chủ tọa hỏi.

“Tại SCB, mọi người đều tư duy và hành động theo bà Lan. Mọi người nói bà Lan là chủ SCB nên việc gì cũng báo cáo cho bà Lan” - bà Phong trả lời chủ tọa.

Cùng bị truy tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với bà Phạm Thu Phong còn có ông Lưu Quốc Thắng - người đã thay thế vị trí Trưởng ban Kiểm soát SCB khi bà Thu Phong nghỉ việc. Tuy nhiên, hiện tại ông Thắng đang bị ung thư nên có đơn xin xét xử vắng mặt theo cáo trạng. 

Theo cáo trạng, từ ngày 17/4/2019 đến 7/7/2022, trong quá trình ông Thắng nắm giữ vai trò Trưởng ban Kiểm soát SCB thì SCB đã phát sinh 438 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với 652 khoản vay, trong đó các khoản vay của các khách hàng này còn dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 438.458 tỉ đồng. Ông Thắng cũng đã lặp lại đúng các sai phạm của người tiền nhiệm, từ đó gây thiệt hại cho SCB hơn 344.695 tỉ đồng.

Tuyết Hoa Bích