Triệu tập hơn 600 người trong buổi xét xử vụ án đa cấp ở Đắk Lắk

Ngày 5/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm: Ngô Văn Chiến (SN 1980), Trần Văn Sự (SN 1975), Đặng Văn Tuấn (SN 1980) và Bùi Thị Chiên (SN 1977, cùng ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

4 bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Trước khi phiên tòa diễn ra, TAND tỉnh Đắk Lắk đã triệu tập 505 nạn nhân, 109 người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến vụ án. Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phiên tòa diễn ra, có khoảng 70 cán bộ, chiến sĩ bao gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, lực lượng hỗ trợ tư pháp được huy động để hỗ trợ, bảo vệ phiên tòa. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng khoảng 10 ngày. Ngoài ra, có tổng cộng 9 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk vào ngày 25/12/2015, Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (gọi tắt là công ty MB24 Hà Nội) được Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào tháng 5/2011, vốn điều lệ 9,9 tỷ đồng do Ngô Văn Huy là người đại diện pháp luật, chức danh giám đốc. Thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số với tên miền www.muaban24.vn, công ty MB24 Hà Nội xây dựng mô hình và phương thức hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử muaban24.vn theo sơ đồ nhị phân cấp tiến bất đồng đẳng.

Tiếp đó, vào ngày 10/10/2011 và ngày 27/12/2011, 2 chi nhánh MB24 Đắk Lắk và Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập. Trong đó, đại diện pháp luật MB24 Đắk Lắk là Ngô Văn Chiến (Giám đốc), sau đó Trần Văn Sự thay thế; MB24 Buôn Ma Thuột do Bùi Thị Chiên làm giám đốc, sau đó bàn giao cho Đặng Anh Tuấn.

Cũng theo cáo trạng, để lôi kéo được nhiều người tham gia mua gian hàng ảo, các bị cáo trực tiếp gặp gỡ, hoặc gián tiếp thông qua các hội viên của 2 chi nhánh; mở các lớp tập huấn theo sự chỉ đạo của các đối tượng chủ chốt của công ty MB24 Hà Nội giới thiệu về muaban24.vn. Khi một người muốn tham gia vào hội viên của Công ty MB24 phải đóng số tiền 5,2 triệu đồng và quy ra điểm (Đ) tương đương với 520 (Đ).

Công tác kiểm tra giấy tờ của những người tham dự phiên tòa được diễn ra nghiêm ngặt.

Trong quá trình hoạt động từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2012, hai chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk đã phát triển được 2.054 gian hàng với tổng doanh thu hơn 10,6  tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2.300 gian hàng nơi khác do MB24 Hà Nội chuyển về. Toàn bộ số tiền này sau đó được chuyển về MB24 Hà Nội.

Sau đó, MB24 Hà Nội trích hoa hồng chuyển cho các cổ đông của hai chi nhánh Đắk Lắk được hưởng thụ hơn 3,5 tỷ đồng. Trong đó, Chiến và Sự được nhận hơn 1 tỷ đồng; Tuấn nhận 900 triệu đồng và Chiên được nhận số tiền 28,1 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, quá trình hoạt động, 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án vào tháng 8/2012.

Các bị hại làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Tại phần kết luận của cáo trạng nêu, 4 bị cáo với danh nghĩa là Giám đốc 2 chi nhánh MB24 Đắk Lắk đã sử dụng mạng máy tính, mạng Internet đưa thông tin gian dối là sàn giao dịch thương mại điện tử để mua bán, kinh doanh gian hàng ảo trên mạng trong khi không được Bộ Công thương chứng nhận là Sàn giao dịch thương mại điện tử, không có giấy phép kinh doanh về lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo ghi nhận của P.V, trong sáng 5/6, việc kiểm tra, giấy tờ, thẻ căn cước của những người tham dự phiên tòa được diễn ra nghiêm ngặt, kéo dài nhiều giờ mới hoàn tất.

Văn Bắc