Triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng liên quan việc bán thông tin cá nhân

Ngày 17/6/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – CATP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 Bộ luật hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo điều tra, thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội Facebook, Telegram, Zalo các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí nhằm thu lợi bất chính.

Chuyên án lập ra đã làm rõ hoạt động phạm tội của đối tượng H.Đ.N. (sinh năm 1993; thường trú tỉnh Lào Cai; hiện nay ở tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn.

An ninh làm việc với đối tượng H.Đ.N.

Qua đấu tranh, H.Đ.N. khai nhận: Từ khoảng tháng 10/2022 đã liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch.

Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà H.Đ.N. bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300 ngàn đồng đến 2,2 triệu mỗi thông tin  tài khoản ngân hàng.

Sau đó, H.Đ.N. trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng với số tiền từ 2 trăm ngàn đồng đến 1,9 triệu mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. 

Tổng cộng H.Đ.N. đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 2 trăm tài khoản ngân hàng và thu về số tiền hơn 4 trăm triệu đồng từ khách hàng. 

Phòng An ninh mạng CATP Đà Nẵng đã xác định, triệu tập làm việc đối với hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng TMCP ở các tỉnh trên cả nước liên quan việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho H.Đ.N.

Trong đó, nhiều nhân viên ngân hàng đã bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn như nhân viên của ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Đối với các nhân viên ngân hàng TMCP khác (như ngân hàng Tiên Phong, BIDV…) thì đa số đều quen biết với H.Đ.N. qua mạng xã hội rồi vì lợi ích vật chất cá nhân mà nhận tra soát thông tin tài khoản ngân hàng trong phạm vi của mình để bán thông tin cho H.Đ.N. nhằm thu lợi bất chính.

Danh sách các ngân hàng có nhân viên tham gia bán thông tin mà H.Đ.N. khai nhận

Ngoài dịch vụ tra soát, mua bán thông tin của tài khoản ngân hàng thì H.Đ.N. còn thực hiện hành vi nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng (không đúng quy trình) nhằm bán lại cho đối tượng khác (chủ yếu bên Campuchia) để thu lợi bất chính.

H.Đ.N. khai nhận đã gửi thông tin cá nhân của người khác (đa số là thông tin giả) để đăng ký mở tổng cộng gần 400 trăm tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội, qua đó H.Đ.N. thu về số tiền hơn 700 trăm triệu đồng.

Phòng An ninh mạng CATP Đà Nẵng nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành và nhiều ngân hàng, nhân viên ngân hàng ở khắp các tỉnh trong cả nước, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để thực hiện tội phạm, công nhiên quảng cáo rầm rộ dịch vụ tra soát, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng TMCP trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và tạo ra tài khoản ngân hàng (thậm chí là tài khoản ngân hàng mở bởi giấy tờ giả) để thu lợi bất chính nhằm cung cấp, mua bán cho đối tượng sử dụng nguy cơ cao vào mục đích vi phạm pháp luật.

Lê Đình Dũng