PNO - Công an TP Hà Nội đã triệu tập tổng cộng khoảng 300 người là Phó giám đốc, VIP lãnh đạo tầng trên, trưởng chi nhánh... của Công ty đào tạo mua bán trực tuyến MB24 để làm rõ những nghi vấn chiếm đoạt khoảng 500 tỷ đồng của hơn...
Cơ quan tố tụng cho biết, điều tra sai phạm tại MB24 ở Hà Nội đã hé lộ thông tin về số nạn nhân bị lừa đảo là rất lớn. Trong tổng số 135.000 gian hàng "ảo" MB24 đã phát triển tại 52 chi nhánh ở 33 tỉnh, thành phố thì Hà Nội chiếm tới 1/3.
Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (MB24) được thành lập tại Hà Nội năm 2011, các thành viên sáng lập gồm: Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường đều từng làm việc tại Công ty Tân Mặt Trời (công ty này đang bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự).
Quá trình làm việc tại Tâm Mặt Trời, 3 người này đã xây dựng một phần mềm chi hoa hồng và tạo một tài khoản trên hệ thống để có thể đưa tiền ảo vào, rút tiền thật ra.
Khi tham gia hệ thống, mỗi hội viên phải nộp 5,2 triệu đồng mua một gian hàng ảo trên MB24. Nếu mời được nhiều người mới tham gia, hội viên sẽ được hưởng lợi nhuận và được phong các chức danh khác nhau nhằm kích thích họ thu hút thêm nhiều người cùng tham gia.
Từ kinh nghiệm học hỏi ở Tâm Mặt Trời, Minh, Huy, Cường biết cách kích thích, đánh vào tâm lý hám lợi của hội viên nên đã thu hút được số lượng hội viên đông đảo vượt trội. Nếu Tâm Mặt Trời có khoảng 40.000 hội viên, thì MB24 có hơn 136.000 hội viên, trong đó hơn 17.500 nghìn người "hút" từ Tâm Mặt Trời. Chỉ sau hơn một năm hoạt động MB 24 đã phát triển được 52 chi nhánh ở 33 tỉnh, thành phố, với hàng nghìn gian hàng "ảo" trên mạng.
Đến khi MB24 bị phát hiện có hành vi lừa đảo, toàn hệ thống có 3 cấp giám đốc, 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP. Số tiền mà các hội viên chuyển vào tài khoản của MB24 bước đầu cảnh sát xác định khoảng 200 tỷ đồng, nhưng thời điểm cơ quan điều tra có quyết định khởi tố vụ án, tài khoản của công ty này chỉ còn 700 triệu đồng.
Phần lớn số tiền rút ra được cho là đã chia cho Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch HĐQT MB24 (đang có quyết định truy nã toàn quốc) cùng 3 "chóp bu" khác với mức 200 - 300 triệu đồng một tháng, có tháng số tiền mà những người này được nhận lên tới hơn một tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, có khoảng 378 tỷ đồng được 4 người cầm đầu chia nhau. Tổng số tiền mà MB24 chiếm đoạt khoảng 500 tỷ đồng.
Theo Công An Nhân Dân
| Chia sẻ bài viết: |
Bờ biển Hội An đang dần "hồi sinh" ấn tượng, những bãi cát thênh thang hiện ra sau nhiều năm bị sóng nuốt chửng.
ĐBQH nhận định, báo chí có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhưng đang gặp nhiều khó khăn...
Đây là nội dung được Sở Nội vụ TPHCM thông tin tại hội thảo “Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...
Công an quận Bình Tân đang lấy lời khai H.M.T. (sinh năm 2005) để điều tra về hành vi đạp ngã tài xế chở hàng trên đường gây phẫn nộ dư luận.
Không dãi nắng dầm sương nhưng những nữ giảng viên Trường đại học Nông Lâm TPHCM vẫn miệt mài cùng hạt giống, cây trồng, phương pháp canh tác…
Tổ công tác giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công gồm 9 thành viên, trong đó Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường làm tổ trưởng.
Dự án đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã hoàn thành 100% khối lượng thi công, dự kiến đưa vào khai thác vận hành ngày 22/12.
Theo đại diện Sở Công Thương TPHCM, việc tồn trữ xyanua tại các đơn vị kinh doanh vàng hiện nay vẫn chưa đáp ứng các điều kiện an toàn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn vừa ký quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH-CN Quảng Ngãi.
Tính từ đầu năm đến hết 31/10, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã thay thế 3.425 cây xanh thuộc địa bàn quản lý.
Đến 14 giờ 30 ngày 21/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 người mất tích trong vụ xe gom rác bị rơi từ cầu treo Bình Thành xuống sông.
Trong quá trình thi công cải tạo hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (Hà Nội), nhóm công nhân phát hiện nhiều tiểu quách, bên trong có hài cốt.
Bằng thủ đoạn cho số trúng độc đắc, một phụ nữ ở Long An bị lừa 41 lần với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
3 giám đốc trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bị HĐXX TAND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt cải tạo không giam giữ.
Ngày 21/11, Tòa Gia đình và người chưa thành niên đã tuyên phạt Mehtar Tani Khadir (quốc tịch Algeria) 1 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Ngày 21/11, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng tàu điện trên tuyến đường sắt đô thị số 1...
Chiếc xe gom rác chạy trên cầu treo Bình Thành (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì bất ngờ lao xuống sông Hương khiến 2 người trên xe mất tích.
Nhiều loại cây trái chỉ được sử dụng tươi hoặc chế biến thủ công, nhưng khi “qua tay” của các chị, chúng trở thành hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới.
