Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Triệt phá nhóm lừa đảo cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỉ đồng

    24/07/2023 - 15:02
    Chia sẻ

    PNO - Thông qua các app vay tiền qua mạng, các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi lên đến 20 nghìn tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng.

     

    Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan điều tra thu được hơn 20 nghìn tỉ đồng của những đối ty9wnjg tổ chức lừa đảo thông qua app vay tiền trên mạng
    Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan điều tra thu được hơn 20 nghìn tỉ đồng của những đối tượng tổ chức lừa đảo thông qua app vay tiền trên mạng

    Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Công an, và công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online.

    Theo hồ sơ điều tra, từ 12/2020 - 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm.

    Nhóm này đã cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor. 

    Những vật chứng cơ quan điều tra thu được khibtieens hành khám xét các trụ sở của đường dây lừa ảo
    Những vật chứng cơ quan điều tra thu được khi tiến hành khám xét các trụ sở của đường dây lừa ảo

    Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty “ma”, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền”, “chuyển tiền trái phép qua biên giới”. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

    Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Ban chỉ đạo chuyên án, ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TPHCM, Công an các tỉnh miền Đông Nam bộ, Công an tỉnh Khánh Hoà… đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án theo kế hoạch.

    Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bọn chúng đã lừa đảo hơn 1 triệu người trên toàn quốc
    Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, bọn chúng đã lừa đảo hơn 1 triệu người trên toàn quốc

    Kết quả phá án đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và hành vi của các đối tượng có liên quan; triệt xoá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam giúp sức.

    Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các Công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.

    Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”, Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

    Nguyễn Dương

    Từ khóa Quảng NamLừa đảo qua mạngLừa đảo chiếm đoạt 8000 tỉ đồngLừa đảo cho vay tiền online
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI