Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép qua biên giới hơn 13.000 tỉ đồng

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu về tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Bị can Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam.

Tang vật thu giữ

Lần theo băng tội phạm xuyên quốc gia trong 2 tuần

Trước đó, ngày 2/4, Công an TPHCM nhận tin về việc 1 công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Việc này khiến cho công ty tại Ukraina lầm tưởng; sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Qua xác minh, Phòng PC01 xác định đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng nước ngoài móc nối đối tượng người Việt Nam để hoạt động phạm tội.

Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM - báo cáo Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - chỉ đạo Phòng PC01 chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.

Qua đó, Phòng PC01 xác định nhóm "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm: Mai Trà My (sinh năm 1992), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976, cùng ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985, mang quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996, mang quốc tịch Nigeria).

Công an TPHCM họp ban chuyên án

Chỉ chưa tới 2 tuần, công an đã đồng loạt khám xét 12 địa điểm và bắt giữ 13 đối tượng có liên quan; đồng thời, công an thu hàng trăm dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội, nhiều ngoại tệ khác nhóm sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Bước đầu tại công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm dùng phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Thu giữ lượng lớn ngoại tệ

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ, rồi chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980, ngụ quận 11) làm chủ, và tiệm vàng Đức Long (số 296 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Đắk Lắk) làm chủ, và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma”, nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an thu 234 con dấu của các công ty "ma" đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long thu hơn 9 tỉ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.

Điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỉ đồng.

Phong Anh