PNO - Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỉ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (sinh năm 1989, trú phường Hải Châu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp; đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.
Những tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỉ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng.
 |
| Một số đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp |
Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, T.N… Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ, T.N là nhân viên ngân hàng TMCP Lộc Phát, chi nhánh Đà Nẵng. T.N đã câu kết với T.Q.T mở nhiều tài khoản ngân hàng và bán lại cho các đối tượng để thực hiện giao dịch chuyển tiền, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút 900 triệu đồng có nguồn gốc hoạt động phạm tội từ tài khoản doanh nghiệp mà T.Q.T đã lập.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam T.Q.T và 4 đối tượng có liên quan về tội rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 324, 291 và 341 Bộ luật Hình sự.
Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 1 máy khắc dấu công nghệ đổ keo, 1 máy khắc dấu hộp gỗ, 1 bộ linh kiện máy khắc dấu laser, 1 máy ép plastic và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động làm giả tài liệu khác.
Hiện danh tính các đối tượng bị bắt giữ chưa được thông tin cụ thể do phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Cơ quan điều tra tách hồ sơ liên quan đến việc cựu Thứ trưởng Bộ Công thương nhận 1,5 tỉ đồng của doanh nghiệp điện mặt trời.
HĐND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận chủ trương thành lập huyện đảo Thổ Châu trên cơ sở tách diện tích và quy mô dân số từ TP Phú Quốc.
Sáng 24/2, 3 thủy điện lớn ở Quảng Nam bắt đầu xả tràn do không khí lạnh tràn về gây mưa to.
Bằng những chiêu trò “mê tín dị đoan”, một cặp vợ chồng đã chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng của nhiều người dân.
Hàng loạt nhà, đất công trên địa bàn TPHCM đang bị bỏ hoang, gây lãng phí, nhưng vì nhiều lý do khiến tình trạng này chưa được giải quyết dứt điểm.
Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cảnh báo, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh, và nguyên nhân gián tiếp của 200 loại bệnh khác.
Sau tết, thay vì trở lại làm việc, nhiều người phải nhập viện điều trị bệnh tâm thần do uống rượu.
Tiêm thuốc dự phòng giang mai, bé sơ sinh 1 ngày tuổi ở Cà Mau bất ngờ tím tái rồi tử vong.
4 người trong đường dây dùng aap tình yêu đánh giá phim để hưởng hoa hồng, chiếm đoạt 5 tỷ đồng vừa bị công an bắt giữ.
Cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 1,5 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp bán điện giá cao, gây thiệt hại cho EVN hơn 1.000 tỉ đồng.
Quý và Thái lái ô tô rượt đuổi, cầm hung khí đe dọa đánh nhau ở Thủ Đức bị công an khởi tố, bắt giam.
Cục CSGT đang khẩn trương triển khai các biện pháp công tác để tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe.
Thầy hiệu trưởng của con tôi khẳng định rằng, mỗi đứa trẻ đều là nguồn nhân lực của quốc gia...
Ở các thành phố lớn, phần đông công nhân các khu công nghiệp là người nhập cư nên quanh các khu này có rất đông trẻ em nhập cư.
Tối 22/2, lễ phát động cuộc thi trắc nghiệm “Vì nụ cười trẻ em” năm 2025 diễn ra tại TPHCM.
Trương Hùng Đức, người xông vào cửa hàng FPT Shop cầm dao khống chế nhân viên, cướp tài sản đang là sinh viên, hiện nợ 180 triệu đồng.
Liên quan đến vụ cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop trên đường Tô Ngọc Vân, TP Thủ Đức, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng.
Do mâu thuẫn tình cảm, Lộc đã ra tay sát hại người tình và con trai của người này, sau đó tự tử nhưng không thành.
