PNO - Đường dây “núp bóng” tiệm cầm đồ, tư vấn tài chính do Hải cầm đầu là nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia...
Ngày 24/4, Công an quận 4 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Đỗ Minh Hải (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Thạnh), Trần Đình Triển (sinh năm 1974, ngụ quận Phú Nhuận), Verevkin Vladimir (sinh năm 1990, quốc tịch Nga), Nguyễn Thị Thuý Diễm (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Minh Hiếu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, bằng nghiệp vụ và tin báo báo tố giác tội phạm, Công an quận 4 phát hiện vụ việc “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” hoạt động có tổ chức, quy mô rất lớn “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính. Qua đeo bám, công an xác định hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Công ty TM 24H và Công ty ATM Online thông qua trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật.
 |
 |
 |
| Tang vật thu giữ |
Cả 2 công ty trên đều hoạt động dưới sự điều hành của Hải và cùng hoạt động tại địa chỉ 261 - 263 đường Phan Xích Long (phường 2, quận Phú Nhuận). Để quản lý và điều hành, Hải thuê Triển làm Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TM 24H và Verevkin Vladimir làm Giám đốc vùng tại Việt Nam. Đồng thời, Hải thuê Diễm làm Giám đốc khối vận hành và Hiếu làm Trưởng nhóm tư vấn, thẩm định vay.
Công an xác định, đường day cho vay của nhóm Hải có quy mô lớn, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm, nhân viên theo từng công đoạn từ tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thu chi tài chính, makerting, chăm sóc khách hàng, nhắc nợ trước hạn, thu nợ quá hạn. Để che giấu, nhóm hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến, lưu trữ hồ sơ khách hàng trên mạng internet.
Đồng thời, nhóm không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất nhỏ hơn 20%/năm, phí dịch vụ tư vấn, phí dịch vụ, phí nền tảng, phí cầm cố tài sản hơn 80%/năm; qua đó "đánh tráo khái niệm", trốn tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan pháp luật trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân là gần 4.000 tỉ đồng, tổng số tiền thu về gần 4.700 tỉ đồng.
Công an xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Hiện Công an đang củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xác định, làm rõ vai trò của đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định.
Ngọc Vân
| Chia sẻ bài viết: |
Bị dẫn bàn vào phút 70, mãi đến phút 90+7 Việt Nam mới gỡ hòa bằng bàn thắng của Doãn Ngọc Tân.
Chỉ trong hai tuần, Khoa Bỏng-Chỉnh trực của Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) đã tiếp nhận liên tiếp 3 trường hợp bệnh nhi liên quan đến hành vi chế pháo.
Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đê điều tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sau khi lấy mẫu kiểm tra, ngành thú y Nghệ An xác định heo rừng chết hàng loạt trong Vườn quốc gia Pù Mát là do dịch tả heo châu Phi.
Từ 16g - 23g, cấm xe lưu thông vào đường Lê Lợi (đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi) và đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).
Nhiều cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở KH-CN tỉnh Thừa Thiên Huế bị khởi tố vì tội làm giả con dấu.
Việc di dời, đấu nối đóng điện tuyến cáp ngầm cao thế 110kV tại hai nhà ga thuộc tuyến Metro số 2 sắp hoàn thành.
Chiều18/12/2024, Việt Nam gặp Phillipines trên sân khách.
Mua được nhà đất là tài sản đấu giá của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn nhưng bị chiếm dụng và không được cấp sổ đỏ.
Bộ Công an thông tin chi tiết về vụ án Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam.
Sáng ngày 17/12/2024, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức lễ gắn biển công trình “Cải tạo Trạm biến áp 110kV Chợ Lớn”.
Thân nhân của 3 hộ dân Làng Nủ viết đơn xin không nhận nhà tái định cư, nhường ngôi nhà khang trang cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Người cao tuổi TPHCM tích cực trong sản xuất, lao động, bảo vệ môi trường, giảm nghèo… góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Sau hơn 10 năm khởi công xây dựng, nhà máy nước có tổng vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng ở Nghệ An vẫn dang dở, um tùm cỏ dại.
"Ia Mơ – Đường ra trạm đẻ đã gần" - ký sự của Báo Phụ nữ TPHCM đã đạt giải A giải Báo chí toàn quốc về bình đẳng giới năm 2024.
Qua đấu tranh, công an TP Huế đã triệt xóa địa điểm tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức xóc dĩa với tang số hơn 1,1 triệu USD.
Xe đầu kéo khi đang lưu thông trên Quốc lộ 49 (Thừa Thiên - Huế) gặp tai nạn, rơi xuống vực sâu khoảng 30m khiến 1 người tử vong.
Sản xuất lúa gạo là ngành truyền thống và quan trọng của Việt Nam, tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân, những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu..
