Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) -Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long (Phường 5, quận Tân Bình) gồm Nguyễn Thị Kim Trang (sinh năm 1970) và Lê Văn Hòa (sinh năm 1977) về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối tượng Lê Văn Hòa và Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an Thành phố cũng đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi), chủ tiệm vàng Đức Long, về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.

Ngân và Đại đã tiến hành thuê địa điểm tại số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình để làm điểm “bí mật” giao nhận tiền núp bóng dưới vỏ bọc tiệm vàng và nhằm thu lợi bất chính. Đồng thời, Ngân và Đại đã thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với một số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.

Vụ việc được phát hiện theo nguồn tin từ Đại sứ quán Ukraine, một công ty Ukraine đã bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào một công ty Việt Nam. Vụ việc đã được báo lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua điều tra, công an xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia với các hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép. Các đối tượng đã thực hiện hành vi của mình bằng cách xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế quốc tế; tạo email giả có tên gần tương tự (khác duy nhất một ký tự) với email công ty đối tác để liên lạc và nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn xác định được nhóm các đối tượng này đã thành lập hơn 300 công ty “ma” để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) - Công an TPHCM đã khởi tố 15 đối tượng về các tội “Rửa tiền”, “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Các đối tượng đều là các “mắt xích” có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm, tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng, hơn 200 con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Bảo Trâm