PNO - Chiều 10/5, sau gần hai ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần chứng khoán SME (SMES) và các đơn vị liên quan.
HĐXX đề nghị làm rõ có hay không biên bản xác nhận công nợ, kế hoạch trả nợ giữa SMES với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI), nếu có thì đã thực hiện thế nào; xác định các bị cáo tại SMES có chiếm đoạt tiền của PVI hay không, nếu có là bao nhiêu để từ đó xác định trách nhiệm hình sự, dân sự giữa các bị cáo và chủ thể liên quan.
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ số cổ phiếu của PVFI đứng tên SMES mà bị cáo Phan Huy Chí (cựu Chủ tịch SMES) đang nắm giữ và mục đích mua số cổ phiếu này liên quan thế nào đến số tiền hơn 79 tỷ đồng mà SMES nhận từ Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI). Đồng thời, cần xác định rõ các bị cáo có chiếm đoạt tiền của PVFI không, nếu có là bao nhiêu và theo phương thức nào…
 |
| TAND TP. Hà Nội trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ lừa đảo chứng khoán với số tiền lên tới 300 tỷ đồng |
Trước đó, từ năm 2012 đến 2019, vụ án này trải qua 7 lần điều tra bổ sung. Đến tháng 8/2019, VKSND Tối cao ra cáo trạng truy tố.
Theo cáo trạng, SMES thành lập năm 2006, có vốn điều lệ 255 tỷ đồng. Công ty đăng ký các ngành kinh doanh như lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán và môi giới chứng khoán.
Từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011, do cần tiền để sử dụng cá nhân và thanh toán các khoản nợ cũ, ông Chí, ông Tuấn cùng thuộc cấp tại SMES đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như tạo dựng khách hàng, xác nhận, phong tỏa khống số dư chứng khoán có tính thanh khoản cao trong tài khoản giao dịch chứng khoán của các khách hàng.
Hành vi này nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt của PVI, PVFI và ngân hàng Thương mại Cổ phần Habubank Hà Nội tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Đáng chú ý, VKS xác định, để các bị cáo tại SMES thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự đồng phạm của nhiều lãnh đạo PVFI, thông qua việc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm.
Cụ thể, nhóm bị cáo tại đơn vị này đều là những người có chức trách, nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Thế nhưng, họ đã không làm đúng, đầy đủ quy trình hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết của PVFI và quy định tại hợp đồng cung cấp dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết đã được ký kết giữa PVFI với SMES.
Ngoài ra, khi PVFI ký kết các hợp đồng về việc niêm yết chứng khoán với SMES đã không có mặt các bên cùng tham gia, không thực hiện đúng với nội dung hợp đồng...
Tất cả những yếu tố trên đã tạo điều kiện để bị cáo Phan Huy Chí cùng đồng phạm lợi dụng chiếm đoạt gần 112 tỷ đồng của PVFI…
Chi Mai
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.
Theo kế hoạch sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Nam giảm 6 sở ngành; còn lại là 13 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính.
Liên quan đến vụ thu hồi 238 sổ đỏ được hình thành từ hồ sơ giả, Đà Nẵng đã có hướng xử lý có lợi nhất cho người dân.
Đến nay, toàn khu vực phía Nam đã có 18 tỉnh được công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ sốt rét.
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông tin về vụ mua tài sản thi hành án nhưng không được cấp quyền sử dụng đất mà Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh.
