PNO - Cơ quan công an vừa bắt khẩn cấp Tổng giám đốc 1 sàn vàng “ảo” kinh doanh trái phép ở TP.HCM.
Chiều ngày 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt giữ Đặng Hữu Trung - Giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi “Kinh doanh trái phép”.
Theo cơ quan điều tra, Sàn vàng “ảo” do Đặng Hữu Trung và các đối tượng liên quan điều hành bị cho là đã huy động hàng trăm tỷ đồng nhà các nhà đầu tư thông qua từng tài khoản để kinh doanh vàng trái phép.
 |
| Bộ Công an khám xét trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn |
Trong lúc khám xét, cảnh sát phát hiện gần 6.000 tài khoản với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng được các nhà đầu tư kinh doanh đóng qua tài khoản của một phần mềm mà Công ty IMMS Holdings mua từ nước ngoài.
Công ty IMMS Holdings được thành lập từ giữa tháng 10-2012. Giấy phép kinh doanh của công ty này có mục sản xuất, buôn bán kim loại màu, kim loại quý và một số danh mục hoạt động trong lĩnh vực truyền thông....; hoàn toàn không được phép kinh doanh, huy động vàng qua mạng internet.
 |
| Đặng Hữu Trung, Giám đốc SIMM JSC (nguồn Thanh Niên) |
.Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, có hơn 5.800 tài khoản với tổng vố vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép. Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng lầm tưởng là giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn này không liên kết với bất kỳ quốc gia nào.
Theo nguồn tin riêng của phunuonline, sàng vàng IMMS Holdings được cho là liên quan đến sàng vàng trái phép BBG bị Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng triệt phá gần đây.
| Chia sẻ bài viết: |
Sự kiện vừa được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội TPHCM tổ chức tại Bưu điện TPHCM (quận 1) trong ngày 2/11.
Nghi 2 nam sinh lớp Ba bị đuối nước, lực lượng chức năng cùng dân bản đã đốt lửa bên bờ sông để tìm kiếm trong đêm.
Một tàu hàng trật bánh ở ga Hải Vân Nam (Đà Nẵng) khiến đường sắt bị tê liệt. Tàu khách SE7 phải trung chuyển khách bằng đường bộ.
"Ông trùm" bán hàng online có doanh thu lên tới 160 tỉ đồng, nhưng dùng nhiều tài khoản để nhận tiền thanh toán, trốn khoảng 2,5 tỉ đồng tiền thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án do để chậm tiến độ, gây lãng phí ngân sách nhà nước khi thực hiện Dự án trên.
UBND TP Thủ Đức vừa có thông tin báo chí về việc tổ chức giải chạy bán marathon TP Thủ Đức lần thứ 2, năm 2024 (THU DUC CITY RUN 2024).
Ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ.
Kiểm tra 2 doanh nghiệp chào bán vàng trang sức trên mạng xã hội, lực lượng chức năng xử phạt mỗi doanh nghiệp 100 triệu đồng.
Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện vụ tai nạn giữa xe bồn và 2 xe máy, 1 người tử vong.
Diễn tập thực chiến nhằm nâng cao năng lực của thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.
Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã đóng điện nghiệm thu và đưa vào vận hành hệ thống GIS 110kV tại trạm biến áp 110kV Chợ Lớn (quận 11)...
Bị khuyết tật hạn chế khả năng vận động, Vinh vẫn được “ông trùm” giao điều hành, phát tán số lượng lớn video, hình ảnh đồi trụy trên các website.
Dự báo, từ ngày 3 đến 10/11, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn.
Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - giữ chức Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Một nhóm thanh thiếu niên (cả nam và nữ) dùng cây, nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu nữ sinh, sau đó lột đồ rồi quay clip đăng mạng xã hội.
Ngày 1/11, theo nguồn tin phóng viên, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chuyển hồ sơ vụ huấn luyện viên giả chữ ký để ký hợp đồng nhận lương, nhận tiền ăn…
Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố kết luận thanh tra thực hiện pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch, thực hiện quy hoạch đối với TP Hà Tiên.
Sáng 1/11, Ban liên lạc Cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía Nam đã có buổi gặp gỡ, giao lưu thắm tình hữu nghị với những người bạn Liên Xô.
