PNO - Tối 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
 |
| Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Quang Hoàng |
Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).
Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng hơn 3.700 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 - Trực ban hình sự Công an TP Đà Nẵng hoặc số điện thoại 0934660178 gặp cán bộ Đỗ Văn Nam, hoặc liên hệ trụ sở công an nơi gần nhất để trình báo.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Viện KSND tỉnh Thái Bình ban hành cáo trạng truy tố 2 cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân.
Một nhà dân ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bất ngờ bốc cháy, 2 người được đưa đi cấp cứu.
Thủ tướng đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá cao các kết quả tích cực về kinh tế - xã hội TPHCM trong năm 2024.
TPHCM đang quyết liệt thực hiện kế hoạch sắp xếp bộ máy thành phố theo hướng tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.
Do đang điều trị bệnh lao, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết xin hoãn tòa, đồng thời có thêm thời gian khắc phục hậu quả.
Chủ tịch Quảng Ngãi vừa hoả tốc trình HĐND cùng cấp kết thúc hoạt động và sáp nhập Sở Ngoại vụ về Văn phòng UBND tỉnh.
Cơ quan công an đã phát hiện, triệt phá 6 cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất hàng ngàn tấn giá bán ra thị trường.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa được Ban Bí thư Trung ương chuẩn y giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 26/12, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Làm nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường để bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích.
Kiểm tra các kiện hàng hóa dầu gội mới được gửi từ châu Âu về, công an phát hiện bên trong có 2kg ma túy được ngụy trang bên trong.
"Tổ quốc đi đến đâu, chúng tôi sẽ đi đến đó.Vì vậy, tôi mong mỗi người chúng ta hãy cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đến cộng đồng..."
Sau tiếng gõ cửa, chủ nhà ra kiểm tra thì phát hiện bé trai bị bỏ lại trước cổng nhà, kèm lá thư nhờ nuôi hộ.
Sở Tài chính Đà Nẵng vừa lên tiếng sau kiến nghị của cử tri về vụ việc công ty đầu tư GFDI huy động vốn lên đến hơn 3.700 tỉ.
Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế xe tải liên tục tăng tốc, lạng lách nhằm trốn chạy khỏi sự truy đuổi của lực lượng chức năng.
Trong năm 2025, TPHCM sẽ khởi công 10 dự án mới, gồm dự án cầu đường Nguyễn Khoái, cao tốc TPHCM - Mộc Bài, nút giao Mỹ Thủy, cầu Rạch Tôm…
Công an TP Thủ Đức vừa thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là nhóm tội phạm đường phố, tội phạm xâm phạm sở hữu…
