PNO - Tối 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch - về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).
 |
| Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Quang Hoàng |
Công ty thành lập Hội sở tại số 92 đường 29/3 (phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), có chi nhánh Sở Giao dịch tại số 47 Núi Thành (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và 11 chi nhánh tại các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ tháng 5/2018 đến nay, Công ty GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.
Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị), sản xuất hàng tiêu dùng và thương mại Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.
Để tăng sự tin tưởng và thu hút khách hàng, Hoàng chỉ đạo Công ty GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như: gói 1 tháng (lãi suất 1,5% - 2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).
Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng hơn 3.700 tỉ đồng.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra mở rộng vụ án nhằm tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo, ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 - Trực ban hình sự Công an TP Đà Nẵng hoặc số điện thoại 0934660178 gặp cán bộ Đỗ Văn Nam, hoặc liên hệ trụ sở công an nơi gần nhất để trình báo.
Lê Đình Dũng
| Chia sẻ bài viết: |
Sáng 18/11, ít nhất 5 phụ huynh hớt hải đến BV Chợ Rẫy tìm con sau khi nhận cuộc gọi báo tin "con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp để mổ".
UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng và một số nguyên lãnh đạo tỉnh do liên quan vụ Phúc Sơn.
Công an Bình Dương vừa bắt giữ một nhóm chuyên cho vay lãi suất lên đến 1.000%/năm.
Thấy thương hiệu keo dán gạch của doanh nghiệp nước ngoài được thị trường ưa chuộng, Đàn sản xuất bao bì tương tự rồi đóng gói sản phẩm của mình để bán.
Công an huyện Nhà Bè cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang lấy lời khai Nguyễn Văn Vĩ để điều tra về hành vi “Giết người”.
8 đối tượng dùng bom xăng cản trở cưỡng chế thu hồi đất khiến 5 cán bộ chiến sĩ bị thương đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để xử lý.
Viện KSND tối cao truy tố bị can Trần Thị Bình Minh - cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
Bộ Công an cho hay, một số công chức, văn nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Nhiều thảm án do người tâm thần gây ra tại thời điểm bị rối loạn tâm lý, mà nạn nhân chính là người thân trong gia đình.
Qua truy xét các vụ tạt chất bẩn vào nhà dân, công an đã bắt giữ nhiều đối tượng, từ nhóm giang hồ đến nhân viên các ngân hàng, tín dụng…
Trong bối cảnh Đô thị hóa, nhiều phụ nữ vẫn quyết tâm bám ruộng, giữ vườn, vực dậy nghề nông. Những bàn tay chai sạn đã làm nên những điều kỳ diệu.
Ảnh hưởng nguy hại của các hành vi bạo lực kinh tế là không hề nhỏ, cần ngăn chặn, xóa bỏ để xây dựng gia đình lành mạnh, hạnh phúc, văn minh.
Khi soạn dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung của Nghị định 144/2021/NĐ-CP, Bộ Công an đề xuất phạt 20-30 triệu đồng hành vi kiểm soát thu nhập của chồng/vợ.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiếp nhận vào làm viên chức và ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ.
Ngày 17/11, hơn 3.000 vận động viên đã cùng tham gia tranh tài tại giải "Phan Thiết Marathon 2024 - Hành trình xanh" với cung đường biển tuyệt đẹp.
12 tổ công an Đà Nẵng và TPHCM đồng loạt tiến hành bắt giữ 12 người liên quan đường dây đánh bạc trên mạng quy mô hơn 2 ngàn tỉ.
Giải bơi vỏ lãi vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt qua khó khăn của người dân Cà Mau.
102 món ăn chế biến từ tàu hũ ky Mỹ Hòa (tỉnh Vĩnh Long) vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam.
