PNO - Chủ sổ đứng tên 6 sổ tiết kiệm nói 300 tỉ là của mình, nhưng các bị cáo cho rằng chủ nhân thật sự số tiền này là ông Trần Quý Thanh (ông chủ Tân Hiệp Phát).
Sáng 17/1, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra thất thoát 9.000 tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục diễn ra.
Tại phiên tòa này, chủ tọa - thẩm phán cấp cao Đặng Quốc Khởi đã đề nghị đại diện CB (sau khi NHNN mua lại VNCB giá 0 đồng đã đổi tên thanh CB) cung cấp sao kê về số tiền trong 6 sổ tiết kiệm liên quan khoản tiền không hồ sơ vay 300 tỉ đồng.
 |
| Ông Danh và các bị cáo liên quan cho rằng việc rút 300 tỉ không có hồ sơ vay có sự đồng thuận của chủ tài khoản. |
Cụ thể, nguồn gốc số tiền này từ đâu mà có? “Hàng trăm tỉ trong 6 sổ tiết kiệm này được nộp bằng tiền mặt hay chuyển từ tài khoản khác sang. Nếu từ tài khoản khác sang thì đó là tài khoản của ai?”, chủ tọa hỏi.
Việc chứng minh "chủ nhân thật sự" của số tiền gửi trong 6 sổ tiết kiệm được cho là cực kì quan trọng. Bởi lẽ, bà Dung, bà Trang và ông Phục (đứng tên 6 sổ tiết kiệm) tại tòa phúc thẩm khẳng định rằng tiền trong sổ là của mình.
Các bị cáo Danh, Phan Thành Mai (nguyên giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và các bị cáo liên quan đều khẳng định việc rút 300 tỉ ra khỏi VNCB, thế chấp bằng 6 sổ tiết kiệm là có sự đồng thuận của chủ tài khoản.
Bị cáo Khương cho rằng: “Nếu không vay tiền thì họ đã không để lại sổ ở VNCB, vì không cầm sổ họ không được nhận lãi hàng tháng từ số tiền gửi hàng trăm tỉ đồng. Thiếu sót của bị cáo là để họ nợ chứng từ, nhưng việc chuyển 300 tỉ ra khỏi VNCB và thế chấp bằng 6 sổ tiết kiệm là sự thỏa thuận giữa anh Danh và ông Dr.Thanh, người sở hữu số tiền trong sổ tiết kiệm”
Tại phiên phúc thẩm, chủ tọa đã khẳng định với ông Phục, bà Trang, bà Dung: “Tại sao các ông, bà từng nói tại phiên sơ thẩm, tại cơ quan điều tra số tiền trong sổ tiết kiệm là của ông Thanh, giờ lại nói là của mình. Chính ông Thanh cùng thừa nhận điều này.”
Trả lời câu hỏi này, cả ba đều tránh trả lời trực tiếp và chỉ khẳng định là tiền của mình (nhưng chưa có chứng minh thuyết phục).
Các luận điểm của bị cáo đều cho rằng tiền trong 6 sổ của ông Thanh. Khi ông chủ Tân Hiệp Phát và ông Danh có thỏa thuận vay thì rút 300 tỉ ra khỏi VNCB, 6 sổ tiết kiệm để lại thế chấp nhưng chưa có chứng từ, các bị cáo khẳng định.
Chính việc mâu thuẫn giữa các lời khai về “chủ sở hữu thật sự” số tiền trong 6 sổ tiết kiệm của ai cần được làm rõ. Việc CB cung cấp thông tin chính xác số tiền gửi vào 6 sổ tiết kiệm này có nguồn gốc từ đâu ra làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Dự kiến, chiều cùng ngày CB sẽ cung cấp hồ sơ liên quan đến số tiền này cho HĐXX.
Hồ Nam
| Chia sẻ bài viết: |
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.
Theo kế hoạch sắp xếp, UBND tỉnh Quảng Nam giảm 6 sở ngành; còn lại là 13 cơ quan chuyên môn, 1 tổ chức hành chính.
Liên quan đến vụ thu hồi 238 sổ đỏ được hình thành từ hồ sơ giả, Đà Nẵng đã có hướng xử lý có lợi nhất cho người dân.
Đến nay, toàn khu vực phía Nam đã có 18 tỉnh được công nhận tỉnh đạt tiêu chí loại trừ sốt rét.
Chiều 20/12, nguồn tin riêng của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu vụ cháy xuất phát từ xe điện.
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông tin về vụ mua tài sản thi hành án nhưng không được cấp quyền sử dụng đất mà Báo Phụ nữ TPHCM đã phản ánh.
Ngày 19/12/2024, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Sở TT-TT phối hợp với Viện Công nghệ Blockchain và trí tuệ nhân tạo (ABAII) tổ chức chương trình thí điểm ứng dụng AI vào công tác quản lý cho cán bộ.
Vụ án trùm ma túy Oanh “Hà” dự kiến được xét xử tại TPHCM vào ngày 24/12.
Sáng 20/12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM và Futabuslines tổ chức lễ khai trương 17 tuyến xe buýt điện kết nối tuyến Metro số 1.
Đến 11g ngày 20/12, Công an quận Tân Bình vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.
Ngư dân Nguyễn Thanh Công 33 tuổi (Quảng Ngãi) sử dụng thuyền thúng hành nghề lưới ba màn bị sóng đánh úp, trôi ra cửa biển, nhưng được cứu kịp thời.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kết quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.
Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị bắt đề điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 20/12, Công an quận Tân Bình cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà nhiều tầng khiến 16 người thương vong.
