PNO - Sử dụng tài khoản của công nhân, xe ôm... để che giấu hành vi chuyển tiền, đường dây đánh bạc này đã "phủ sóng" trên nhiều tỉnh thành. Theo ước tính, số tiền cá cược lên tới 30.000 tỷ đồng.
Theo đó, đường dây đánh bạc cực lớn này hoạt động chủ yếu thông qua website Fx88.com, các đối tượng trong đường dây đã thu hút được hàng trăm nghìn tài khoản tham gia đánh bạc trực tuyến. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng đại diện của nhà cái.
Việc chuyển khoản này được thực hiện thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, qua các ứng dụng như Zpay, Eeziepay... Sau khi xác thực số tiền người chơi nạp vào tài khoản, nhà cái sẽ chuyển cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang Fx88.com.
 |
| Cán bộ điều tra tiến hành lấy lời khai các đối tượng trong đường dây đánh bạc |
Để thu hút và thanh toán cho các con bạc, các đối tượng đã lập ra 4.000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Theo như thông kê, số tiền cược lên tới 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, để che giấu hành vi nhận, chuyển tiền phục vụ cho việc đánh bạc, các đối tượng đã thuê lại tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm với giá 1-5 triệu đồng/tháng.
Qua điều tra, có những đối tượng mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng chỉ để cho đường dây đánh bạc này thuê lại. Các đối tượng này còn sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện chuyển khoản ở nước ngoài.
Như đã thông tin trước đó, ngày 25/4, Bộ Công an đã cung cấp kết quả điều tra về đường dây đánh bạc này. Cụ thể, Bộ Công an đã huy động trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.
Kết quả khám xét đã thu giữ: Nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 22 đối tượng, gồm: 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có 1 đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành); 10 đối tượng có hành vi đánh bạc.
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.
An Vũ
| Chia sẻ bài viết: |
Ngày 22/12, hơn 9.000 người đã hội tụ về Cần Thơ để tham gia giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024.
Xương máu của cha ông đã đổ xuống suốt hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước đã trở nên lấp lánh tại đây: Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Sáng 22/12, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lăn bánh.
2024 là năm thứ mười Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc.
Hiệp 1 Myanmar được cột dọc cứu thua 2 lần. Hiệp 2 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng nhờ công của Xuân Son, Vĩ Hào, Quang Hải, Tiến Linh.
Chiều 21/12, lễ trao giải Cuộc thi “Lan tỏa năng lượng tích cực” lần 5 đã diễn ra tại TPHCM.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt khẩn cấp một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ban An toàn giao thông TPHCM vừa phát hành Cẩm nang hướng dẫn sử dụng metro số 1.
Ngày 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang.
Chiều 21/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đang điều tra vụ 2 thiếu niên 13 tuổi giết người trên địa bàn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tới thăm hỏi, động viên và chia buồn với 2 người tử vong, 12 người bị thương trong vụ hỏa hoạn ở quận Tân Bình.
Các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê nhằm qua mặt công an.
Công an TP Hà Nội tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr. Pips) cầm đầu.
Dù có theo binh nghiệp hay không, con cháu các gia đình từng tham gia kháng chiến luôn tự hào truyền thống đấu tranh vì tự do, độc lập của ông cha...
Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phát động cuộc thi tìm kiếm nhà sáng tạo nội dung với chủ đề "Chạm đến tương lai cùng metro".
Công an TP Hà Nội phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán.
Từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến...
Chiều 20/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội 5 dự án đầu tư ở TPHCM.
