Thành viên trong đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng là dân có học thức, sống sang chảnh

Liên quan đến vụ “Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỉ đồng”, chiều 9/12, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) bộ phận thường trực phía Nam đã làm rõ nhiều tình tiết về đường dây này.

Công an tạm giữ 7 đối tượng gồm: Trần Nguyễn Minh Thiện (sinh năm 1994, là đối tượng cầm đầu), Trần Minh Hiển (sinh năm 1990), Lê Nguyễn Gia Hòa (sinh năm 1994), Trương Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1992), Đoàn Trần Vũ (sinh năm 1991), Nguyễn Quốc Anh Duy (sinh năm 1993) và Võ Thanh Tùng (sinh năm 1996, cùng ngụ TPHCM) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các đối tượng gồm: Lê Thành Hóa (sinh năm 1970, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1990), Ngô Thành Nam (sinh năm 1991), Đoàn Ngọc Phương (sinh năm 1982, cùng ngụ TPHCM) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Đồng Tháp) bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Thiện (giữa) cùng đồng phạm tại công an

Một lãnh đạo Cục C02 cho biết, đường dây do Thiện cầm đầu quy tụ những người trẻ, có học thức và rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhóm này ở những khách sạn, căn hộ chung cư cao cấp và khi đi ra ngoài thì đi trên các siêu xe. Đáng nói, nhóm này sống sang chảnh hay check in khoe vẻ ngoài trên mạng xã hội. Đường dây đánh bạc do Thiện cầm đầu tổ chức ở TPHCM và một số tỉnh thành. Mỗi tháng giao dịch thắng thua khoảng 300 tỷ đồng. Với mùa World Cup 2022, số tiền tăng lên gấp nhiều lần.

Quá trình điều tra, nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi. Thiện khai đầu năm 2020 thì anh ta tổ chức đường dây đánh bạc và lấy 4 tài khoản cá cược bóng đá, đá gà… Sau đó, Thiện chia ra nhiều tài khoản khác nhau giao cho các đại lý cấp dưới là Phương, Duy… và một số người.

Các đối tượng này giao lại tài khoản cho các đại lý, con bạc cấp dưới tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Riêng Duy giao 2 tài khoản của Thiện cho Hoàng để tham gia đánh bạc. Long lấy tài khoản của Hóa để cùng tham gia các cược.

Thiện tạo thêm nhiều Group Telegram cho những người khác như: Hiển, Hòa, Tùng, Hải tham gia góp vốn nhận cá cược bóng đá, lô đề từ Nam và 1 số đối tượng. Để đường dây hoạt động, Thiện thuê Vũ có nhiệm vụ dùng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua cho khách với giá 5 triệu đồng.

Tang vật thu giữ

Các đối tượng trong đường dây của Thiện hoạt động kín kẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, password, giao cho các con bạc; tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và con bạc. Các đối tượng hoạt động trong thời gian dài.

Như đã thông tin, sáng 6/12, trinh sát C02 ập vào khách sạn ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Thiện và đồng phạm. Cùng lúc, nhiều tổ trinh sát Cục C02 và Công an TPHCM, Công an tỉnh Sóc Trăng… ập vào khám xét nhiều địa điểm là đại lý của Thiện. Qua khám xét, công an thu 120 triệu đồng, két sắt, 24 ĐTDĐ, 5 laptop, thẻ ATM, sổ sách liên quan đến hoạt động đánh bạc, dụng cụ sử dụng ma túy, 3 túi nilon chứa ma túy…

Thiên Hùng