Làm sai lệch kết quả thanh tra SCB, thanh tra, giám sát ngân hàng đổ lỗi nhau

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng nhà nước (NHNN) - đã phủ nhận các nội dung từ lời khai của bà Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN) theo hướng mình không hề chỉ đạo bà Nhàn làm sai lệch kết quả thanh tra tại SCB.

Cụ thể theo cáo trạng, vào các năm 2017 - 2018, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) đã thành lập đoàn thanh tra SCB. Đợt 1 vào ngày 1/8/2017 là do ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chánh thanh tra phụ trách, trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn. Đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra về hoạt động cấp tín dụng; các khoản lãi và phí phải thu; thực trạng xử lý nợ xấu; đánh giá hoạt động quản trị...

Ông Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng nhà nước (NHNN)

Bà Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo tổ tổng hợp Nguyễn Thị Phụng, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh và Bùi Tuấn Khoa (trực tiếp chỉnh sửa là Nguyễn Tuấn Anh) bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu nhóm 4, nhóm 5 đối với 3 dự án: Mũi Đèn Đỏ; Dự án 6A; Dự án Royal Garden, với tổng dư nợ 37.953 tỉ đồng.

Số liệu sau khi chỉnh sửa được thể hiện các chỉ tiêu tài chính của SCB đã bị thay đổi, sai lệch là: Nợ xấu từ 91.067 tỉ đồng (tỉ lệ 35,87%) xuống còn 53.114 tỉ đồng (tỉ lệ 20,92%); Vốn chủ sở hữu từ -19.154 tỉ đồng thành +2.757 tỉ đồng... Với số liệu này, bà Nhàn đã chỉ đạo đưa vào dự thảo báo cáo Đoàn thanh tra ngày 11/1/2018 cho 18 thành viên đoàn ký để báo cáo lại với ông Nguyễn Văn Hưng. Đồng thời tại mục “Thực trạng tài chính của SCB”, qua kết quả thanh tra có đề xuất đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, khi trình lên ông Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của NHNN để báo cáo Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hưng và bà Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II), Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN) tại phiên xét xử

Bên cạnh đó, sau khi triển khai kế hoạch thanh tra các khoản vay năm 2017 thì phải làm rõ mục đích sử dụng tiền vay. Bà Đỗ Thị Nhàn đã điện thoại báo cáo ông Nguyễn Văn Hưng xin ý kiến về việc chỉnh sửa kế hoạch theo hướng thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra với nhóm 71 khách hàng địa chỉ tại 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Mục đích điều chỉnh là hướng đến việc kết luận SCB xử lý các khoản vay này và hết dư nợ, không còn thiệt hại và không phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý. Như vậy theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Hưng là người đã trực tiếp chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên NHNN và Chính phủ.

Trả lời các câu hỏi của luật sư, ông Nguyễn Văn Hưng khẳng định mình chỉ là người ký quyết định thanh tra. Còn đoàn thanh tra có trách nhiệm thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. “Tôi khẳng định mình không chỉ đạo làm sai lệch, sửa đổi kết quả thanh tra tại SCB. Cũng không bỏ qua lỗi vi phạm hay không chuyển sai phạm qua cơ quan chức năng” - ông Hưng nói.

Ông Hưng thừa nhận trách nhiệm khi chấp thuận các báo cáo của đoàn thanh tra nhưng tính trung thực của các báo cáo này phải phụ thuộc vào đoàn thanh tra và người trưởng đoàn ký báo cáo. “Vấn đề này tôi đã khai trước đây, cũng được nêu trong cáo trạng và kết luận điều tra nên không trả lời thêm” - ông Hưng nói.

Luật sư hỏi tiếp bà Đỗ Thị Nhàn thì bà đưa ra những lời khai trái ngược với ông Nguyễn Văn Hưng. Bà Nhàn khẳng định ông Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo mình chỉnh sửa số liệu và bà có bằng chứng. “Tại báo cáo kết quả thanh tra tình hình SCB, tại mục “Thực trạng tài chính của SCB”, qua kết quả thanh tra tôi có đề xuất đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, khi trình lên thì Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo bỏ nội dung này ra khỏi báo cáo của NHNN để báo cáo Chính phủ” - bà Nhàn nói.

Cũng theo bà Đỗ Thị Nhàn, nếu tại thời điểm ban hành kết luận thanh tra vào năm 2018, SCB thực hiện nghiêm những kiến nghị từ đó thì đã không có chuyện như hôm nay. Bà Nhàn cũng xin nhận trách nhiệm dù là được ông Hưng chỉ đạo và xin Hội đồng xét xử xem xét cho các thành viên của đoàn thanh tra.

Tuyết Hoa Bích