PNO - Văn phòng công tố quận Manhattan đã gửi trát đòi tài liệu từ một công ty đầu tư đã cho Tập đoàn Trump vay hàng triệu USD nhằm xây dựng tòa nhà chọc trời ở Chicago.
Theo nguồn tin của CNN, các công tố viên đã đưa ra trát của bồi thẩm đoàn gửi Fortress Investment Management (FIM) vào cuối năm 2020, như một phần của cuộc điều tra trên diện rộng đối với cựu Tổng thống Donald Trump và công ty của ông.
Mối quan tâm của các nhà điều tra là về cách Trump và công ty của ông xử lý khoản vay ở Chicago, nằm trong một cuộc điều tra mở rộng, bao gồm nhiều khía cạnh trong công việc kinh doanh của gia đình Trump.
Các công tố viên đang kiểm tra xem liệu công ty có lừa dối người cho vay hoặc người môi giới bảo hiểm về việc định giá cho một số tài sản nhất định hay không. Họ cũng đang điều tra các khoản phí trả cho các nhà tư vấn và biện pháp bảo tồn được thực hiện đối với một khu đất của gia đình ở New York có tên là Seven Springs.
 |
| Tỷ phú Donald Trump và các con của ông (từ trái sang) Donald, Jr., Ivanka và Eric trong cuộc họp báo tại Trump International Hotel and Tower ở Chicago vào ngày 24/9/2008 |
Mối quan tâm đối với FIM liên quan đến khoản vay 130 triệu USD mà công ty dành cho Tập đoàn Trump để xây dựng một khách sạn sang trọng và tháp căn hộ ở Chicago.
Đến năm 2012, FIM đã miễn thu hồi khoản vay hơn 100 triệu USD - mà nếu tính cả lãi và phí sẽ vào khoảng 150 triệu USD. Động thái này được thực hiện để đảm bảo khoản thanh toán lại một phần khoảng 45 triệu USD vào thời điểm thị trường bất động sản đang bị khủng hoảng tài chính.
Các công tố viên của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan Cy Vance đang xem xét liệu Trump và Tập đoàn Trump có ghi nhận khoản nợ được miễn như thu nhập theo yêu cầu từ Sở Thuế vụ, và liệu họ có trả các khoản thuế thích hợp hay không.
Fortress không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Đại diện của Fortress và văn phòng luật sư quận Manhattan từ chối bình luận. Tập đoàn Trump cũng không trả lời yêu cầu bình luận.
Alan Garten, cố vấn chung của Tập đoàn Trump, từ chối bình luận. Trước đó, ông nói với The New York Times vào tháng 10/2020 rằng công ty và Tổng thống Trump đã hạch toán, thanh toán tất cả các khoản thuế đối với các khoản nợ đã được xóa một cách hợp lý.
Tờ New York Times, sau khi công bố số thuế đã đóng của ông Trump, cho biết các khoản nợ đã được xóa hiển thị trong tờ khai thuế của Trump dưới dạng những khoản nợ đã hủy. Tờ Times viết rằng ông Trump đã tận dụng một đạo luật được ban hành sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cho phép các công ty phân bổ hạch toán thu nhập từ các khoản nợ đã hủy trong vài năm.
Công tố viên quan tâm đến việc Trump xử lý khoản nợ cho vay ở Fortress sau khi văn phòng luật sư quận bắt đầu xem xét các bản khai thuế của Trump và nhiều hồ sơ khác mà họ nhận được từ Mazars - kế toán lâu năm của ông Trump.
Ngoài các tờ khai thuế, các nhà điều tra còn thu được báo cáo tài chính và giấy tờ làm việc có thể làm sáng tỏ quá trình ra quyết định đằng sau việc xử lý khoản nợ đã hủy.
Linh La (theo CNN)
| Chia sẻ bài viết: |
Trường hợp thiếu niên bị nhiễm cúm gia cầm ở British Columbia cho thấy, vi-rút đã trải qua biến đổi, để dễ lây truyền từ người sang người hơn.
Ngày 19/11, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn nữ đô vật chuyên nghiệp Linda McMahon làm Bộ trưởng Giáo dục.
Một cuộc khảo sát toàn cầu do một công ty nghiên cứu của Pháp thực hiện cho thấy người Nhật Bản ít khi hài lòng về đời sống tình yêu.
Ngày 19/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phê duyệt vắc xin đậu mùa khỉ (mpox) của công ty dược phẩm Nhật Bản KM Biologics để sử dụng khẩn cấp.
Việc nhiều trường học phải đóng cửa vì thiếu học sinh do tỉ lệ sinh thấp đang đe dọa triển vọng của nghề giáo ở nhiều nơi trên thế giới.
Bộ Phụ nữ, trẻ em và bảo vệ xã hội Fiji báo động về số lượng các vụ lạm dụng và bỏ bê trẻ em ngày càng tăng.
Theo báo cáo do Cục Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) công bố ngày 19/11, tổng cộng có 180.715 phụ nữ được báo cáo là nạn nhân của bạo lực.
Ngày càng nhiều trường mẫu giáo và nhà trẻ sẽ đóng cửa trong tương lai, dẫn đến cơ sở hạ tầng chăm sóc trẻ em không đầy đủ.
Gần đây, Na Uy đã giới thiệu TV BRA - kênh truyền hình đầu tiên trên thế giới do những người khuyết tật học tập điều hành.
Ngày 19/11, dữ liệu Cục Thống kê Hàn Quốc cho thấy 7 trong số 10 phụ nữ Hàn Quốc trải qua sự gián đoạn sự nghiệp do mang thai và nuôi con.
Những người thuộc cộng đồng LGBT ở Afghanistan cho biết họ phải đối mặt với sự ngược đãi khi cuộc đàn áp của Taliban ngày càng gia tăng.
Sáng ngày 19/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều học sinh đã bị thương trong vụ tai nạn ô tô bên ngoài 1 trường tiểu học ở Hồ Nam.
Công ty quản lý chất thải hàng đầu Phần Lan - đã thành công trong việc sản xuất nhựa phân hủy sinh học từ CO2 qua quá trình đốt rác tại nhà.
Theo Ủy ban đo lường xã hội (SMC), cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã khiến thêm 2 triệu người rơi vào cảnh đặc biệt khó khăn, kể từ năm 2019.
Ngày 18/11, Ecuador đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày khi quốc gia Nam Mỹ này đang phải hứng chịu hạn hán nghiêm trọng và cháy rừng kỷ lục.
Floating Doctors (Bác sĩ lưu động) tập trung vào việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho các cộng đồng xa xôi và thiếu thốn trên thế giới.
Với mục tiêu giúp giảm gánh nặng tài chính gia đình, chi trả cho nhu cầu cá nhân, nhiều người trẻ đã chọn làm một hoặc nhiều công việc bán thời gian.
Ngày 18/11, hàng chục nghi phạm đã ra hầu tòa vì cái chết của ít nhất 10 trẻ sơ sinh trong chương trình gian lận an sinh xã hội quy mô lớn.
