Tạm đình chỉ vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Vụ án này có liên quan đến tố cáo hai con gái của ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn. Bộ Công an cho biết, lý do tạm đình chỉ được cơ quan điều tra đưa ra do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác giám định. Trong đó cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề bị tố cáo.

Khu đất đường Hồ Học Lãm, quận Bình Tân trong vụ án liên quan đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh

Như đã thông tin, chiều 9/3, thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho hay, đã khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh (chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát).

Trước đó, Bộ Công an có công văn số 695 gửi Sở Tư pháp TPHCM đề nghị Sở chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và các văn phòng công chứng trên địa bàn TPHCM rà soát, cung cấp tài liệu (là các hợp đồng công chứng được thực hiện trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến nay) đối với các cá nhân gồm: Trần Quí Thanh (ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Uyên Phương (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Trần Ngọc Bích (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Phạm Hoàng Minh (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM), Hồ Thị Diễm Trang (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Lê Công Sương (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM), Nguyễn Phi Long (ngụ quận 6, TPHCM) và Nguyễn Hoàng Phú (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đề nghị nhằm xác minh nội dung tố cáo của các ông Lê Văn Lâm (Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Chung (ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) tố cáo các cá nhân trên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản theo 2 quyết định giải quyết tố cáo số 33 (tháng 11/2020) và số 35 (tháng 12/2020) của văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Sau đó, Sở Tư pháp TPHCM đã nhận được văn bản đề nghị và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện cung cấp hồ sơ cho Bộ Công an.

Trước đó, tháng 11/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tạm dừng biến động (không được làm thay đổi hiện trạng khu đất như: mua, bán, tặng cho, thế chấp...) nhằm phục vụ điều tra xác minh liên quan tố cáo của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích, ông Lê Công Sương, ông Phạm Hoàng Minh, bà Hồ Thị Diễm Trang.

Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Sở, ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp cổ phẩn, quyền sử dụng đất… với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai (ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành) và Dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Đến tháng 12/2020, UBND TPHCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP. Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Trung Duy