Người được xác định làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TPHCM bị công an bắt giam do liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Tình trạng tội phạm ma túy có liên quan đến các đường dây rửa tiền xuyên quốc gia vẫn tiềm ẩn và có dấu hiệu diễn biến phức tạp.

Cảnh sát Canada đang phát động một chiến dịch mới nhằm bắt giữ một nghi phạm rửa tiền bị cáo buộc dính líu với một nhóm tội phạm có tổ chức của người gốc Việt.

PNO - Các công tố viên Mỹ hôm 28/5 đã nộp một bản cáo trạng chống lại các nhà điều hành ngân hàng ảo Liberty Reserve, cáo buộc công ty có trụ sở tại Costa Rica này đã giúp bọn tội phạm trên thế giới rửa hơn 6 tỷ USD trong quỹ trái phép liên quan đến tất cả mọi thứ, từ hình ảnh khiêu dâm trẻ em cho đến phần mềm tin tặc các ngân hàng.