Ngoài mạo danh nhân viên ngân hàng lừa rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, các đối tượng xấu còn lừa chủ thẻ nâng hạn mức tín dụng để chiếm đoạt tiền.

Nhiều đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng dùng chiêu trò để chiếm đoạt khoản tiền lớn của những người có nhu cầu rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Việc dễ dàng mở thẻ tín dụng, sử dụng thẻ nhưng lại không có kế hoạch quản lý chi tiêu khiến nhiều bạn trẻ nợ tiền, mất khả năng chi trả...

Một số đối tượng mạo danh nhân viên điểm rút tiền, nhân viên ngân hàng hỗ trợ rút tiền trực tuyến để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những quy định mới nhằm siết lại hoạt động của thẻ tín dụng trước tình trạng gian lận trong sử dụng loại thẻ này có chiều hướng gia tăng,

Theo quy định của NH Nhà nước, hành vi rút tiền “chui” tại máy POS là giao dịch bị cấm. Dù Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động này vẫn cứ tiếp diễn.