Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài.

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại BV TP Thủ Đức, TPHCM và đơn vị có liên quan.

Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền hơn 177 tỉ đồng để hợp thức hóa lợi nhuận từ hành vi khai thác quặng apatit trái phép.

Khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo cơ quan chức năng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; cùng về tội “Rửa tiền”…

Ngày 19/12, phiên xét xử vụ án Alibaba bước sang phần tranh luận, Viện kiểm sát TPHCM luận tội Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.

Sáng nay 12/12, Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các khách hàng mua dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Tại phiên toà xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm liên quan đến Công ty Alibaba sáng nay, nhiều nạn nhân đến rất sớm để làm thủ tục tham dự.

Sáng nay, tại Toà án nhân dân TPHCM hàng trăm người dân kéo đến xem xét xử Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm liên quan đến Công ty địa ốc Alibaba.

Sáng nay 8/12, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và 22 bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền.

Ngày 9/12, tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện cho rằng công ty làm đúng quy định pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.