Người được xác định làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TPHCM bị công an bắt giam do liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Ông Chu Lập Cơ có hành vi rửa tiền, đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là bà Trương Mỹ Lan với số tiền 33 tỉ đồng.

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với giao dịch lên đến hơn 13.000 tỉ đồng.

Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài.

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại BV TP Thủ Đức, TPHCM và đơn vị có liên quan.

Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền hơn 177 tỉ đồng để hợp thức hóa lợi nhuận từ hành vi khai thác quặng apatit trái phép.

Khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo cơ quan chức năng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng 11 năm tù; cùng về tội “Rửa tiền”…

Ngày 19/12, phiên xét xử vụ án Alibaba bước sang phần tranh luận, Viện kiểm sát TPHCM luận tội Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.

Sáng nay 12/12, Hội đồng xét xử bắt đầu xét hỏi các khách hàng mua dự án của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Tại phiên toà xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm liên quan đến Công ty Alibaba sáng nay, nhiều nạn nhân đến rất sớm để làm thủ tục tham dự.

Ngày 9/12, tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba, Nguyễn Thái Luyện cho rằng công ty làm đúng quy định pháp luật.