Các link (đường dẫn) được gửi chèn vào các đầu số các ngân hàng thường dùng để báo số dư, mã OTP dễ khiến khách hàng bị nhầm.

Các đối tượng lừa đảo nằm trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia, do người nước ngoài cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam thực hiện.

Không đăng ký hay giao dịch ở các ngân hàng như ACB, SCB... nhưng nhiều người liên tục nhận được tin nhắn giả mạo các ngân hàng này.

Nhiều người bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản, nhưng thực ra là một chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản khách hàng.

Biết nhu cầu cần vốn của nhiều người, các đối tượng đã giả mạo nhân viên ngân hàng mời mở thẻ tín dụng dỏm rồi chiếm đoạt số tiền phí mở thẻ.

Lợi dụng giao dịch bất động sản sôi động dịp cuối năm, các cá nhân, tổ chức môi giới bất động sản ở TP.HCM dùng nhiều chiêu thức nhằm bán các sản phẩm “có vấn đề” ra thị trường.

Thời gian gần đây nổi lên chiêu thức mạo danh Ngân hàng Nhà nước để lấy thông tin tài khoản khách hàng. Do không lường được thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, đã có khách hàng bị lừa.

Mới đây, khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận được email mạo danh VPBank yêu cầu cung cấp lại thông tin tài khoản thẻ, thông tin cá nhân để chiếm đoạt tiền. Rất may, vụ việc đã được ngăn chặn.

Xưng cán bộ công an rồi báo khách hàng nợ tiền cước điện thoại lớn, có liên quan đến đường dây tội phạm, những đối tượng trong đường dây này đề nghi phối hợp phá án và yêu cầu phải gửi tiền vào tài khoản lạ.