Chị Hoàng Thị Ngân bị mất tài khoản Facebook “Hoang Ngan”. Kẻ gian sử dụng nhắn tin mượn tiền nhiều người với tài khoản ngân hàng “Hoang Thi Ngan” ở VPBank.

Theo số liệu của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA), tình trạng lừa đảo qua thư điện tử (email) tại Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tên chủ tài khoản các ngân hàng không có dấu, các đối tượng xấu lợi dụng điều này, dùng những tài khoản có tên tương tự để lừa người khác chuyển tiền.

Hình thức lừa đảo này xuất hiện tại hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank).

Nhiều người bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản, nhưng thực ra là một chiêu thức tinh vi để chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản khách hàng.

Các chiêu thức lừa đảo ở lĩnh vực ngân hàng xuất hiện ngày càng nhiều. Song hiện tại các ngân hàng chỉ mới dừng lại ở mức cảnh báo đến khách hàng.

Hãy biết nghi ngờ ngay cả khi người lạ nhận là nhân viên ngân hàng và có thể đọc vanh vách số chứng minh, tên truy cập tài khoản, số tiền ở tài khoản thẻ ATM, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng của bạn có bao nhiêu.

Thời gian gần đây nổi lên chiêu thức mạo danh Ngân hàng Nhà nước để lấy thông tin tài khoản khách hàng. Do không lường được thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, đã có khách hàng bị lừa.

Trước đây, bọn tội phạm chỉ nhắn tin qua Facebook dụ dỗ chủ thẻ mở tài khoản Internet banking mới rồi gửi mã OTP nhưng nay chúng dùng cả chiêu thức giả mạo bạn bè chủ thẻ, giả vờ mượn tiền hoặc lập kịch bản rất hoàn hảo.

Bằng cách lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền, thậm chí giả mạo chữ ký khách hàng, Lam đã rút hơn 50 tỷ tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng.

Để có chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách và trộn lẫn các chứng từ lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống trong các thủ tục.

Những ngày gần đây, Báo Phụ Nữ TP.HCM liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về tình trạng giả danh ngân hàng để lừa trúng thưởng “tri ân cuối năm”. Nhiều người nhẹ dạ đã bị lừa với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.