Từ 1/7/2024, bắt buộc áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt đối với các GDTT trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị trên 20 triệu đồng/ngày.

Tỷ lệ các vụ lừa đảo liên quan đến thương mại trực tuyến ở Việt Nam được cho là thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác ở Đông Nam Á.

Thời gian gần đây nổi lên chiêu thức mạo danh Ngân hàng Nhà nước để lấy thông tin tài khoản khách hàng. Do không lường được thủ đoạn tinh vi của bọn tội phạm, đã có khách hàng bị lừa.

Cứ đôi ba tháng, các kênh truyền thông lại rộ lên tin nạn nhân nào đó đã bị mất tiền từ tài khoản ngân hàng của mình. Vụ việc xảy ra thường xuyên một cách bất thường, cho thấy có lỗ hổng trong hoạt động của ngân hàng.