Đường dây này hoạt động trên nhiều tỉnh thành, đặt hệ thống máy chủ ở nước ngoài nên đã gây khó khăn cho lực lượng điều tra. Cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt và nhiều xế hộp trị giá nhiều tỷ đồng.