Vì tin vào đại gia Hứa Thị Phấn, ông Phạm Công Danh đã mua lại ngân hàng Đại Tín cùng các bất động sản rồi vô cùng “sốc” vì phát hiện giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch đã bị nâng khống lên gấp 8 lần.

Các bị cáo nguyên là giám đốc, định giá viên Công ty Trust Asset đã thẩm định nâng giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch lên gấp 8 lần giá thị trường, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 1.105 tỷ đồng.

Nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ Bùi Thị Kim Loan bị cáo buộc đã giúp sức tích cực cho đại gia Sáu Phấn phạm tội. Nữ bị cáo đã sinh con trước khi phiên xử diễn ra ít ngày và mang cháu bé đến tòa lần này.

Kết thúc phần tranh luận, nhiều bị cáo nói lời sau cùng trong nước mắt, họ hối hận vì những sai phạm đã gây ra và mong HĐXX khoan hồng, xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.

VKSND cho rằng đã có sai sót trong quá trình điều tra khi xuất hiện lời khai “sinh đôi”, tuy nhiên vị công tố viên khẳng định đó là sai sót về hình thức chứ không ảnh hưởng đến nội dung vụ án.

Luật sư cho rằng cần làm rõ nhật ký thu chi tiền mặt của Công ty Phương Trang, trao đổi qua lại của các cá nhân, chứng từ thỏa thuận khoản vay giữa Đại Tín và Phương Trang vì đây là chứng cứ quan trọng của vụ án.

Luật sư Trương Thị Minh Thơ cho rằng biên bản làm việc với ông Phạm Trọng Hiển, Nguyễn Thanh Việt có nội dung giống như bản tường trình của ông Phạm Đăng Quan, không thể hiện được ý chí của những người này.

Là bị cáo cuối cùng tham gia phần xét hỏi, Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán công ty TNHH Phú Mỹ) bác cáo trạng và lời khai của các bị cáo khác, cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương.

Lợi dụng việc Công ty Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ rút tiền mặt, Hứa Thị Phấn chi khống tiền giải ngân cho các khoản vay của Công ty Phương Trang nhằm đẩy nợ khống cho doanh nghiệp này.

Cựu chủ tịch HĐQT TrustBank nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của ngân hàng này chỉ là “người làm thuê”, không hề có mục đích vụ lợi vì bà Hứa Thị Phấn khiến họ phải ký vào nhiều biên bản sai quy định.

Sáng 9/5, TAND TP.HCM đưa đại gia Hứa Thị Phấn cùng 27 đồng phạm ra xét xử về hai tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã thu hồi 5.190 tỷ trong tổng thiệt hại gần 13.000 tỷ đồng của đại án Phạm Công Danh tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).