Khi chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo cơ quan chức năng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo.

Sở Xây dựng Bình Thuận vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản tại các dự án trên địa bàn.

Hôm 19/12, Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã phong tỏa 70 triệu HKD (10 triệu USD) từ một quỹ lớn dùng quyên góp giúp đỡ người biểu tình và bắt bốn người vì tội rửa tiền.

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1590/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.

Ngày 15/3, Cục Thông tin đối ngoại, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức Tập huấn Báo chí về Công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho 50 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo, đài Trung ương và các tỉnh, thành phía Nam.