PNO - Ông Lê Quang Huy – Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trưởng đoàn thanh tra – cho biết, đợt thanh tra 6 đơn vị kinh doanh vàng sẽ có sự phối hợp với thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương tiến hành trong 45 ngày.
Đoàn sẽ thanh tra 6 đơn vị gồm Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.
Nội dung thanh tra sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.
Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.
 |
| Công ty SJC là 1 trong 6 đơn vị mà NHNN sẽ thanh tra trong thời gian tới - Ảnh: Thanh Hoa |
Phát biểu tại buổi lễ công bố, Phó thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng nhấn mạnh, trong quá trình thanh tra có thể bổ sung thêm các đối tượng thanh tra và nội dung thanh tra nếu cần thiết.
Phó thống đốc yêu cầu Đoàn thanh tra và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là đối tượng bị thanh tra cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Đoàn thanh tra cần tập trung làm rõ hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) và kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật.
Trong trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định chuyển ngay sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
“Trong thời gian tới, NHNN sẽ phối hợp với các bộ ngành tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp can thiệp, tăng nguồn cung vàng miếng SJC, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và quốc tế.
Đồng thời sẽ tổng kết đầy đủ việc thực hiện Nghị định 24/2012 về quản lý vàng, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, ngăn chặn vàng hóa nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỉ giá, lạm phát” – Phó thống đốc Phạm Quang Dũng thông tin.
Thanh Hoa
| Chia sẻ bài viết: |
Nhiều thương hiệu trong lĩnh vực từ hàng gia dụng, thời trang, tới mỹ phẩm… đang ghi nhận doanh số tăng vọt khi chuyển đổi bán hàng qua hình thức livestream.
Nhờ làm du lịch, các hộ nông dân vừa bán được nông sản với giá tốt, vừa có thu nhập từ dịch vụ tham quan vườn
Giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng từ 329-408 đồng/lít trong kỳ điều hành chiều 19/12. Hiện xăng RON95-III có giá 21.004 đồng/lít.
Chuyến tàu hỏa cao cấp với hành trình xuyên Việt 7 ngày, vừa được một đơn vị du lịch khai thác với giá hơn 200 triệu đồng mỗi khách.
Người Việt ngày càng chịu chi nhiều hơn cho việc mua đồ chơi, khiến thị trường này trở thành mảnh đất tiềm năng thu hút doanh nghiệp ngoại.
FE CREDIT triển khai 2 chuỗi livestream gồm “Mega live - Rinh xế mới, Xuân phơi phới” và “Mega live - Tiền về tay, Xuân đủ đầy”...
Quyết định giảm lãi suất 0,25% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khiến giá vàng thế giới giảm mạnh, giá vàng SJC trong nước giảm gần 1,2 triệu đồng/lượng.
Mức phí đổi tiền lì xì dịp tết năm nay khoảng 5 - 6%, rẻ hơn khoảng 2% so với năm ngoái nhưng lượng người cần đổi tiền mới không nhiều.
Nước hoa chỉ từ vài chục ngàn đồng, giày dép các hiệu Adidas, Aldo… là những sản phẩm gây chú ý trong đợt 2 của chương trình khuyến mãi hàng hiệu.
Lời khuyên từ một số chuyên gia dự diễn đàn Mekong Connect 2024, chủ đề “Nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực cho liên kết bền vững vùng ĐBSCL - TPHCM.
Năm 2024, tổng lượt khách đến Hội An ước đạt hơn 4,4 triệu lượt; tổng doanh thu toàn ngành du lịch ước đạt hơn 5.231 tỉ đồng.
Nutifood đã ký kết tiến hành thực hiện gói thầu: “Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn”.
Tín dụng cho vay mua nhà, thuê nhà, chuyển quyền sử dụng đất và xây nhà để ở, vay để sửa chữa nhà ở…. luôn chiếm tỉ trọng cao.
Tàu Aidastelia của Italia khởi hành từ Singapore cập cảng Dương Đông (Phú Quốc), đưa 2.126 du khách và 631 thuyền viên đến tham quan Đảo Ngọc.
Ngày 2/12/2024, Ngân hàng BIDV đã cùng Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) - Bộ Công an ký hợp đồng...
Các chương trình khuyến mãi sâu, ưu đãi theo điều kiện hóa đơn đã đưa các mặt hàng tết tại Co.opmart, Co.opXtra về mức giá chỉ từ 1.000 đồng trở lên.
Tính đến ngày 3/12, ngành đường sắt đã bán ra 137.000 vé tàu tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài tăng lượng hàng dự trữ, một số siêu thị còn thực hiện giữ giá, không tăng giá bán dịp tết với ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
