Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Quang Châu (40 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật Duy; Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi) Phó Giám đốc công ty; Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi) cả 3 cùng ngụ tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang và Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi) Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH Minh Nhật Duy (trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Các bị can Nguyễn Thị Xuân An, Phạm Quang Châu, Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Nguyễn Nhật Phương (từ trái qua) - Ảnh CACC

Kết quả điều tra xác định từ 1/1/2020 đến 31/12/2021, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Minh Nhật Duy, các bị can gồm: Châu, Tuyết, và Xuân An đã sử dụng 67 hóa đơn GTGT không hợp pháp của Công ty TNHH dịch vụ vận tải An Tâm để kê khai hàng hóa dịch vụ mua vào tổng giá trị hơn 180 tỉ đồng nhằm mục đích được khấu trừ thuế GTGT gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương mặc dù không phải là thành viên trong công ty nhưng đã giúp sức cho các bị can thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Xuân Tuyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 25/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang (trước đây) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn thuế” xảy ra tại công ty TNHH Minh Nhật Duy, địa chỉ tại xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòa Điền, tỉnh An Giang).

Phú Hữu