Bị can Nguyễn Thành Tâm tại thời điểm bị bắt tạm giam

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2018 đến tháng 9/2022, Tâm là cán bộ tín dụng của một ngân hàng tại tỉnh Trà Vinh. Do thiếu nợ nhiều người, để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 7/2022, Tâm đưa ra thông tin gian dối về việc cần vay tiền để cho khách hàng vay lại đáo hạn ngân hàng, để vay tiền của một số người.

Tin lời Tâm, bà Nguyễn Thị Đ. (ngụ huyện Duyên Hải), bà Lê Thị Xuân T. (ngụ huyện Châu Thành) và bà Nguyễn Thị Cẩm T. (ngụ TP Trà Vinh) đã cho Tâm vay tổng số tiền 8,15 tỉ đồng. Tâm hứa trong vòng 3 đến 7 ngày sẽ trả lại đủ số tiền này cho các bị hại, nhưng khi đến hạn, Tâm chỉ trả một phần và đưa ra thông tin gian dối rằng hồ sơ gặp vấn đề, ngân hàng chưa giải ngân, nhằm kéo dài thời gian trả số tiền còn lại (6,2 tỉ đồng).

Nhận thấy Tâm mất khả năng trả nợ và có dấu hiệu lừa đảo, các bị hại đã làm đơn trình báo công an.

Đạt Nhân