Duy là Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh. Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Duy sử dụng pháp nhân công ty này đã mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).

Duy tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, tháng 3/2022, Duy nhập khẩu 568,520 tấn hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỉ.

Sau khi nhận hàng, Duy đem bán 300 tấn hạt điều thô cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000 đồng/kg, thu về số tiền 10 tỉ đồng.

Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức.

Sau khi nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô, Duy đã không tiến hành hoạt động sản xuất để xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước, không thực hiện các thủ tục khai báo hải quan.

Tuệ Nghi - Sơn Tùng