Phát hiện một doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của dân qua mua bán đất

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM (PC03) vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang điều tra tố giác về tội phạm có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Công ty TNHH SXXD và TM Bình Nghĩa (trụ sở tại 468 Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp) theo Quyết định phân công của Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm số 488-26 ngày 25/3/2021 của cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Quá trình điều tra xác định: Trong hai ngày, 9, 10/11/2007, bà Nguyễn Thị Phương Hoa đã đại diện ông Nguyễn Văn Nhơn đứng ký tên ký kết 5 hợp đồng thoả thuận mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 138/07/HĐTT-2007, 139/07/HĐTT-2007, 140/07/HĐTT-2007, 141/07/HĐTT-2007, 142/07/HĐTT-2007 với ông Nguyễn Văn Bình để mua bán 5 nền đất số 1571-11, 1571-15, 1571-25, 1571-26 thuộc tờ bản đồ số 4, toạ lạc tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM. Giá chuyển nhượng ghi trên mỗi hợp đồng là 3 triệu đồng/m2, tuy nhiên, giá mua bán thực tế khoảng 9,2 triệu đồng/m2 – 10,3 triệu đồng/m2. Tổng số tiền ông Nhơn thực tế đã thanh toán (tiền chênh lệch cộng lại với tiền đợt 1 nêu trên hợp đồng) cho Công ty Bình Nghĩa là 8.099.650.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ tiền, Công ty Bình Nghĩa không thực hiện theo thoả thuận và cũng không hoàn trả lại tài sản cho ông Nhơn. Do đó, ông Nhơn đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan điều tra.

Căn cứ Điều 5 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “Trách nhiệm của Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm”; Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về “Thu thập chứng cứ”; Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định “thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm không quá 2 tháng đối với những nguồn tin có nhiều tình tiết phức tạp”, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TPHCM chuyển thông tin đến tấc cả các ngân hàng trên địa bàn TPHCM cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay đối với ông Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 20/6/1979, CMND số 023947330, do Công an TPHCM cấp ngày 28/9/2001 và bà Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 20/12/1962, CMND số 023062729, do Công an TPHCM cấp ngày 25/11/2015, ngụ 468 đường Phan Văn trị, phường 7, quận Gò Vấp. Công ty TNHH SX XD & TM Bình Nghĩa (mã số thuế 0303229060) địa chỉ tại 512 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TPHCM.

Người địa diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 20/8/2019, thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Nguyễn Văn Bình sang ông Lê Tuấn Anh. Đồng thời, chưa giải quyết cho Công ty Bình Nghĩa và đương sự Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Vân rút, chuyển tiền cho đến khi có kết luận của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Nguyễn Quyền