PNO - Công an vừa triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến….ở các tỉnh phía Nam.
Ngày 3/4, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã phối hợp Công an các tỉnh như: Phú Yên, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây chuyên thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh khu vực phía Nam.
 |
 |
| Nhóm đối tượng tại cơ quan công an |
Theo kết quả điều tra, Công an xác định nhóm gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1992), Võ Minh Hùng (sinh năm 1985) cùng với Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc, Nguyễn Thanh Xuân đã thành lập Công ty TNHH Tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh với hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại địa bàn các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Nhóm này dưới “vỏ bọc” tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí để mở tài khoản trái phép, thu lợi bất chính ước tính hàng chục tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Công an đã bắt giữ, triệu tập 41 đối tượng, khám xét tại 12 địa điểm, thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép đăng ký kinh doanh, 70 điện thoại di động; 12 máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại “rác” để mở tài khoản trái phép và nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Trung bình mỗi tháng nhóm này tạo lập trái phép và đưa ra thị trường khoảng 20.000 tài khoản các loại. Trong đó chủ yếu là tài khoản ngân hàng và một số tài khoản chứng khoán...
Làm việc với Công an, nhóm khai nhận đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng TMCP trong nước; kẻ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.
Theo đánh giá của Công an, với số lượng hàng trăm ngàn tài khoản trực tuyến được mở trái phép, Công ty Nhung Nguyễn và công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.
Hiện Cục A05 đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương để điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Phong Anh
| Chia sẻ bài viết: |
Từ clip đăng tải trên mạng, CSGT đã xác định và mời lên làm việc tài xế lái xe ben đi qua dải phân cách cố định ở giữa 2 phần đường...
Sáng ngày 6/11, Thành ủy TPHCM tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện "Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"...
Kiên Giang vừa triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Giồng Riềng.
Ca sĩ mạo danh người nhà lãnh đạo, lừa “chạy án” 9 tỉ đồng từng giành ngôi quán quân cuộc thi “Tình khúc vàng” tổ chức tại TPHCM, làm giám khảo...
Một căn nhà trên đường Bạch Đằng, phường 5, TP Vũng Tàu bốc cháy khiến 2 trẻ em tử vong.
Sáng 6/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn ngày 5/11.
Ngành công nghiệp thú cưng trên thế giới đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dự kiến tăng từ 320 tỉ USD hiện tại lên gần 500 tỉ USD vào năm 2030.
Nhiều ĐBQH băn khoăn về vấn đề đầu tư cho y tế và giáo dục - 2 lĩnh vực quan trọng đảm bảo quyền an sinh xã hội cho người dân.
Ngành công nghiệp thú y và thú cưng Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn với mức tăng trưởng kép hơn 14% trong giai đoạn 2018-2023.
Hôm nay, 6/11, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Ở các thành phố lớn của Việt Nam, thú cưng được chăm sóc rất kỳ công, thậm chí có người sắm cả robot (người máy) để chăm sóc cho chó, mèo.
Hàng trăm kg pháo nổ được các đối tượng giấu trên xe khách, xe tải để vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam trữ hàng tết.
Bộ Tư pháp tổ chức công bố Bộ pháp điển Việt Nam, sau chặng đường 10 năm triển khai.
Phó Ban chỉ huy quân sự xã Tam Thành (Quảng Nam) bị bắt với cáo buộc “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định thu hồi 99 chứng chỉ năng lực xây dựng của doanh nghiệp với lý do giả mạo hồ sơ giấy tờ...
Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 vừa ban hành thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/11.
Từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022, hai nữ chuyên viên và kiểm soát của ngân hàng đã chiếm đoạt số tiền hơn 7,1 tỉ đồng.
Đợt mưa ngập ngày 5/11, TP Đà Nẵng đã tiến hành sơ tán hơn 800 người ra khỏi các khu vực thấp trũng, ngập nước...
