PNO - Ông Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB). Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị VKSND Tối cao truy tố thêm ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “Nhôm”) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan vụ án còn có 24 bị can cũng bị đề nghị truy tố với các tội danh như “Cố ý làm trái”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.
 |
| Ông Phan Văn Anh Vũ |
Ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc DAB) bị đổi tội danh từ “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” sang tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, ông này còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ông Bình bị cáo buộc đã gây ra hàng loạt những sai phạm về cho vay, xuất quỹ sai nguyên tắc chi 200 tỷ đồng cho Vũ “Nhôm” để mua cổ phần của DAB. Cụ thể, năm 2013 Đông Á làm ăn thua lỗ trong khi muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng.
Sau khi bàn, ông Phan Văn Anh Vũ (lúc này là đại diện Công ty Xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình đạt được thỏa thuận rằng Bắc Nam 79 mua 60 triệu cổ phần của Đông Á với giá 600 tỷ đồng. Song vì ông Vũ “Nhôm” không có tiền mặt nên thế chấp lô đất 220ha ở Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của Đông Á.
Ông Bình đồng ý, chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa bằng chứng từ thu khống 200 tỷ đồng còn lại. Khi mục đích tăng vốn bất thành, ông Bình bị cáo buộc có quyết định bất ngờ là chỉ đạo cấp dưới chuyển trả 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 và còn tính thêm cả lãi. Sau đó, ông Vũ dung tiền này mua 50 triệu cổ phần của Đông Á, giữ lại 100 tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, ông Vũ không thừa nhận cùng ông Bình hợp tác đầu tư để mua cổ phần DAB. Đại gia Vũ “Nhôm” cho rằng mua cổ phần DAB cho ông Bình, ký khống chứng từ và mua 500 tỷ đồng tiền cổ phần là do chỉ đạo của ông Bình.
Dù vậy, cơ quan chức năng vẫn kết luận ông Vũ hoàn toàn nhận thức rõ ông Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành DAB nên bản thân ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi nên ông vẫn làm. Hành vi của ông này là “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho ngân hàng Đông Á 200 tỷ đồng. Theo đó, ông Vũ phải hoàn trả 200 tỷ đồng cho DAB.
Thiên Phú
| Chia sẻ bài viết: |
Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe của người đàn ông bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết trong lúc làm vườn đã cơ bản ổn định.
Chiều 31/12, Sở Giao thông vận tải TPHCM thông báo về điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm quận 1 để tổ chức bắn pháo hoa đón chào năm mới 2025.
Cơ quan điều tra trong CAND phát hiện gần 5.700 vụ với hơn 10.200 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ.
Sau khi chủ bị bắt, 6 cơ sở liên quan đến vụ gần 3.000 tấn giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk vẫn tiếp tục sản xuất.
Chiều 31/12, Tổng thư ký Quốc hội đã công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2024.
TP Đà Nẵng khẳng định không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2025 mà chỉ có lễ hội Chào mừng năm mới 2025 tại Công viên Biển Đông.
Bộ Công an khởi tố vụ án "Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty SJC.
13g25 ngày 31/12, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng xe gắn máy Nam Bình ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau thiêu rụi nhiều xe máy.
Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn có văn bản kiến nghị công an xử lý nghiêm vụ nữ nhân viên gác chắn tàu bị đánh gãy xương mũi.
Ngày 1/1/2025, ngoài 200 chuyến theo lịch trình hàng ngày từ 5g-22g, Metro số 1 tăng cường 14 chuyến tàu, khởi hành từ 0g30-2g.
Những ngày cuối năm 2024, người dân sinh sống bên sông Rào Cùng xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lo lắng vì bờ sông bị sạt lở.
Uống mật cá để tăng cường sức khỏe, 2 người đàn ông ở Nghệ An phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy thận, viêm gan nặng.
Từ 1/7/2025, một trong những điểm mới đáng chú ý là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ có cơ hội được hưởng trợ cấp thai sản.
Ủy ban MTTQVN TPHCM đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn TPHCM năm 2025”
Nhà máy xử lý rác Đồng Cây Sao - Phú Quốc, với công suất xử lý 150 tấn/ngày đêm, sẽ sớm xử lý dứt điểm trên 125.000 tấn rác thải tồn đọng.
TPHCM sẽ bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2025 tại 3 địa điểm: Công viên hầm sông Sài Gòn, Công viên văn hóa Đầm Sen và Khu đô thị Vạn Phúc.
Hơn 100m bờ biển Đà Nẵng bị sóng đánh toạc, xâm thực sâu 5-10m khiến hệ thống kè bê tông, hàng quán bị kéo sập.
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khẳng định địa phương sẽ ưu tiên đầu tư nước sạch, giai đoạn 2026-2030 dành hơn 1.116 tỉ đồng đầu tư nước sạch nông thôn.
