'Ông trùm'đường dây đánh bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam khóc trước tòa

Sáng ngày 19/11, phiên tòa sơ thẩm 92 bị cáo trong vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bước sang tuần thứ hai. 

Bắt đầu phiên tòa, HĐXX yêu cầu Phan Sào Nam (SN 1979, trú tại Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền, bước lên bục khai báo.

Trong ngày xét xử trước đó, bị cáo Nam đã khai nhận thành khẩn nhiều vấn đề tòa và VKS đã hỏi. Cụ thể là về mối quan hệ với Hoàng Thành Trung (phó giám đốc Công ty Nam Việt), Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch công ty CNC), quá trình phát triển game bài và số tiền đã thu lợi bất chính.

Bị cáo Phan Sào Nam

Trong phiên xét xử hôm nay, vẫn trang phục áo sơ mi, quần bò xanh, bị cáo Phan Sào Nam bước lên bục khai báo và bình tĩnh trả lời các câu hỏi của HĐXX và luật sư đặt ra như những ngày trước. 

Trả lời về nguồn gốc hai căn nhà M9 và M10 ở quận 9, TP.HCM được mua thời điểm nào, nguồn tiền ở đâu, Nam cho biết: "Căn nhà M10 vợ chồng bị cáo mua 2013 và được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất năm 2014, trước thời điểm có game bài Rikvip. Tiền mua căn nhà này là tiền hai vợ chồng tiết kiệm được".

Tiếp đó, luật sư hỏi: "Chúng tôi được biết, hiện nay 3 con anh còn rất nhỏ, trong đó con lớn hơn 10 tuổi, con bé hơn 1 tuổi, vậy sau khi bán căn nhà vợ con anh ở đâu?".

Nghe câu hỏi, Phan Sào Nam đánh mất vẻ bình tĩnh của những ngày qua, ngước mặt lên trời rồi khóc nghẹn. Khi bình tĩnh trở lại, Nam nói vợ con mình đang phải ở nhà thuê, 3 đứa con được ông bà nuôi còn nhà cửa bị cáo đã bán hết để khắc phục hậu quả.

Phan Sào Nam đã khóc khi được hỏi về vợ con

Cũng tại phiên tòa, mẹ của Phan Sào Nam là bà Phan Thu Nga được gọi lên đứng trước bục dành cho người tham gia tố tụng khác để trình bày ý kiến. Bà Nga nghẹn ngào nói: "Tôi muốn nhắn lại với con tôi rằng, mẹ con tôi đã đi với nhau từ khi sinh cháu ra, cháu mãi mãi là người con ngoan, học giỏi. Tôi mong sau sự việc này cháu nâng cao hiểu biết pháp luật và được sử mở rộng của quý toà để có thể tiếp tục cống hiến. 

Ngoài ra, Nam còn 3 cháu nhỏ, các cháu còn quá bé và rất cần sự quan tâm của người bố, các cháu có ông bà chăm sóc nhưng không thể bằng bố được. Tôi kính xin quý toà hiểu được tấm long người mẹ của tôi".

Dì ruột vẫn tin tưởng Phan Sào Nam dù bị khởi tố vì giữ tiền hộ cháu

Sau bị cáo Phan Sào Nam, HĐXX đã yêu cầu bị cáo Phan Thu Hương (SN 1961, trú tại KĐT Nam Thăng Long, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), bị khởi tố vì tội “Rửa tiền”, lên bục xét hỏi.

Nói về mối quan hệ với Phan Sào Nam, bị cáo Hương cho biết, do bố mẹ ly hôn nên Phan Sào Nam ở với dì từ nhỏ và gọi nhau là mẹ - con. Tình cảm của hai người không khác gì tình mẫu tử, mẹ con thực sự. Việc đồng ý cất giữ tiền và đem tiền đi đầu tư sinh lời là do niềm tin đối với Phan Sào Nam.

Hiện tại, bị cáo Phan Thu Hương đã khắc phục hoàn toàn số tiền mà cơ quan điều tra thông báo là 236 tỷ đồng. Nói về số tiền này, bị cáo Hương cho biết, do hoàn toàn tin tưởng Nam nên không nghĩ tiền này do phạm tội mà có.

Xin được nói một lời với Phan Sào Nam, bà Hương nghẹn ngào: “Nam con, mẹ và gia đình luôn tin tưởng con là người con hiếu thảo với gia đình và người công dân tốt của xã hội. Suốt thời gian qua, con xa gia đình, mẹ và gia đình chưa có điều kiện để nhắc nhở con, nhưng tại đây mẹ và gia đình thấy con là người dám làm dám chịu. Mẹ tin với sự công minh của luật pháp và sự nhân đạo của HĐXX, con sẽ sớm được trở về với gia đình và xã hội. Mẹ chúc con vững vàng, thành khẩn và cải tạo tốt. Mẹ không bao giờ trách con”.

Theo cáo trạng của VKS, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam nhờ Phan Thu Hương là dì ruột cho chuyển vào tài khoản nhờ cất giữ, Hương đồng ý. Nam chỉ đạo Nguyễn Trọng Thắng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lô Gích) chuyển số tiền hơn 200 tỷ đồng và Lê Văn Kiên nộp số tiền 15 tỷ đồng vào tài khoản của Đỗ Thế Sơn tổng là hơn 216 tỷ đồng, sau đó Đỗ Thế Sơn chuyển số tiền trên vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương.

Ngoài ra, Phan Thu Hương còn được nhận tiền từ nhiều nguồn khác của Phan Sào Nam chuyển vào tài khoản của Hương, do vậy tổng số tiền Hương nhận của Phan Sào Nam là 236 tỷ đồng có lẻ. Sau đó, Hương sử dụng số tiền trên cùng với tiền của mình mua một thửa đất 953,8m² tại số 45 Lê Quý Đôn (phường 7, quận 3, TP.HCM).

Hành vi trên của Phan Thu Hương đã cấu thành tội “Rửa tiền” quy định tại điểm a  khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự  năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Trong quá trình điều tra, ban đầu Phan Thu Hương, chưa thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đến nay Hương đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân và tự nguyện ủy quyền cho con trai bán nhà để khắc phục hậu quả nên bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, còn tình tiết để xem xét giảm nhẹ cho bị can Phan Thu Hương đó là: bị can phạm tội do có quan hệ dì cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ (bố mẹ Nam ly hôn) nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.

Được biết, trước khi bị CQĐT khởi tố, bà Hương là một chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ có hàng trăm lao động.

An Vũ