Videos Podcasts TikTok YouTube eMagazine Longform ePaper
ĐƯỜNG DÂY KHẨN: 0913.15.93.15

THỜI SỰ

    Ông trùm đường dây lừa đảo CrossFi và cuộc sống vương giả ít người biết

    19/02/2025 - 22:19
    Chia sẻ

    PNO - Điều hành đường dây lừa đảo, Bùi Huy Hoàng có tháng hưởng lợi đến 1 tỉ đồng, mua nhiều xe sang và bất động sản.

    Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thông tin về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào dự án CrossFi.

    Đối tượng Đỗ Huy Hoàng - Ảnh: T.DD
    Đối tượng Đỗ Huy Hoàng - Ảnh: T.D

    Qua công tác trinh sát, công an phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

    Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ các nhà đầu tư tại các quán cà phê ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa; đồng thời tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành khác như TPHCM, TP Phú Quốc...

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam, nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Các đối tượng tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới; xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, về tiềm năng của đồng tiền XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX. Khi mua đồng tiền MPX, các đối tượng quảng cáo rằng nhà đầu tư sẽ "đào" được đồng XFI.

    Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và dụ dỗ bị hại mua đồng năng lượng MPX; tập trung vào những người trung tuổi có tiền tiết kiệm...

    Các đối tượng còn tổ chức cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo XFI) để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng trên khắp thế giới.

    Đến nay, công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Chiếc Rolls-Royce bị tạm giữ trong vụ án - Ảnh: T.D
    Chiếc Rolls-Royce bị tạm giữ trong vụ án - Ảnh: T.D

    Đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết, Hoàng là đối tượng "có ăn học", từng là sinh viên Đại học Thành Đô. Năm 2015, người này bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Đến giữa năm 2022, đối tượng tham gia đầu tư tiền ảo Plex, rồi đến tháng 3/2023 thì chuyển sang "kinh doanh" đồng tiền XFI như trên.

    Hoàng khai bản thân được hưởng chiết khấu phần trăm sau khi bán được đồng tiền ảo cho các đại lý và nhà đầu tư, cao điểm nhận đến 1 tỉ đồng mỗi tháng. Dù kiếm được nhiều tiền, Hoàng rất kín tiếng trên mạng xã hội, không khoe khoang sống ảo.

    Bước đầu, công an xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số trên với số tiền khoảng hơn 2.000 tỉ đồng; thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600..., khoảng 35 tỉ đồng trong tài khoản.

    Chi Mai

    Từ khóa lừa đảoông trùm lừa đảođường dây lừa đảo CrossFi
     
    TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
    Xem nhiều

    news_is_not_ads=
    Góc nhìn
    Đừng quên họ
    TIN MỚI