Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù

Theo Viện kiểm sát, căn cứ lời khai của các bị cáo, có cơ sở xác định, từ năm 2019 đến năm 2020, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Uyên Phương đã thông qua môi giới cho các ông/bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung, Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng. Cha con ông Thanh yêu cầu các chủ tài sản/dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản/cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay.

Ông Trần Quí Thanh

Khi bên vay trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, cam kết bán lại thì ông Thanh và 2 con gái nại ra lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Cha con ông Thanh đã chiếm đoạt của 4 bị hại số tiền 1.048 tỉ đồng.

Vụ thứ nhất, thông qua người môi giới Nguyễn Hoàng Phú, các bị cáo cho ông Lâm Sơn Hoàng vay 115 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng, sang tên từ ông Lâm Sơn Hoàng, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Nghĩa (cháu ông Hoàng) cho bà Trần Uyên Phương 4 thửa đất tại xã Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức với lãi suất 3%/tháng; lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.

Khi ông Lâm Sơn Hoàng chuẩn bị đủ tiền để trả thì ông Trần Quí Thanh lấy lý do ông Lâm Sơn Hoàng chậm trả, không cho chuộc lại tài sản, giá trị chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng.

Vụ thứ hai, các bị cáo thông qua người môi giới Đoàn Nguyễn Minh Hoàng cho ông Nguyễn Huy Đông vay 80 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông Nguyễn Huy Đông cho bà Trần Uyên Phương 2 thửa đất tại số 643 và 643A Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, lãi suất 3%/tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%, giả cách bằng các cam kết bán lại.

Khi ông Nguyễn Huy Đông chuẩn bị đủ 80 tỉ để nhận lại 2 thửa đất, thì các bị cáo yêu cầu ông trả thêm 15 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng.

Vụ thứ ba, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương thông qua người môi giới Nguyễn Phi Long cho ông Nguyễn Văn Chung vay 35 tỉ đồng lãi suất 3% bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng từ ông bà Lâm Hoàng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM.

Đây là thửa đất ông Nguyễn Văn Chung đã mua của ông bà Lâm Hoàng trước đó, chưa làm thủ tục sang tên.

Khi ông Nguyễn Văn Chung chuẩn bị đủ 35 tỉ đồng để nhận lại 29 thửa đất, thì các bị cáo yêu cầu ông trả thêm 14 tỉ, không cho chuộc lại tài sản. Giá trị chiếm đoạt hơn 48 tỉ đồng.

Vụ thứ tư, các bị cáo thông qua người môi giới Nguyễn Hoàng Phú cho bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Kim Oanh - vay 500 tỉ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng cổ phần Công ty Minh Thành, thỏa thuận hứa chuyển nhượng/hứa nhận chuyển nhượng dự án Nhơn Thành cho bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, phía Công ty TCS (thuộc Tân Hiệp Phát), lãi suất 3%/tháng, lãi phạt chậm trả 4,5%/ tháng che đậy bằng các cam kết bán lại.

Khi bà Oanh chuẩn bị đủ 500 tỉ thì ông Trần Quí Thanh nại ra các lý do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng nên mất quyền mua lại, không cho chuộc lại tài sản.

Giá trị chiếm đoạt dự án Minh Thành là hơn 427 tỉ đồng, giá trị chiếm đoạt dự án Nhơn Thành là hơn 453 tỉ đồng.

Trong vụ án này, bị can Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 9-10 năm tù; Trần Uyên Phương từ 5-6 năm tù; Trần Ngọc Bích từ 4-5 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

An Sinh