Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỉ như thế nào?

Như đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh - Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát - về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Công an còn đề nghị truy tố 2 người con gái ông Trần Quí Thanh là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích với cùng tội danh.

Ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái bị đề nghị truy tố

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2019, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Oanh Đồng Nai - cần tiền để đầu tư dự án Minh Thành ở Đồng Nai. Do không vay được vốn từ ngân hàng, bà Oanh được giới thiệu đến ông Thanh.

Qua trao đổi, bà Oanh đồng ý trả cho người môi giới 5% tổng giá trị hợp đồng vay vốn để được vay 500 tỉ đồng. Hình thức vay tiền là chuyển nhượng cổ phần hoặc làm thủ tục mua bán các dự án bà này đang sở hữu.

Tháng 11/2019, bà Oanh được đưa vào phòng làm việc của ông Thanh tại trụ sở Tân Hiệp Phát. Trước khi vào, bà Oanh phải bỏ hết điện thoại ở ngoài do ông Thanh không thích ai cầm điện thoại khi làm việc với mình.

Bà Oanh bày tỏ mong muốn vay 500 tỉ đồng. Ông Thanh đồng ý với điều kiện bà Oanh phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần dự án Minh Thành và Nhơn Thành cho 2 con gái ông.

Khi bà Oanh nài nỏ và cho rằng như vậy là thiệt thòi và rủi ro, thì ông Thanh nói hàng tháng cứ đóng lãi đều, đủ, đúng hạn thì sẽ cho chuộc tài sản: “Đây là cuộc chơi của Thanh, phải tuân theo luật của Thanh".

Theo thỏa thuận giữa hai bên, ông Thanh đồng ý cho bà Oanh vay 500 tỉ đồng. Đổi lại, bà Oanh phải chuyển nhượng 50% cổ phần dự án Minh Thành cho Trần Uyên Phương giá 235 tỉ đồng, chủ cũ của dự án chuyển 50% còn lại cho Trần Ngọc Bích và Công ty TCS giá 265 tỉ đồng.

Tại dự án Nhơn Thành, bà Oanh phải chuyển 100% cổ phần đang sở hữu cho Trần Ngọc Bích giá 150 tỉ đồng.

Vẫn theo “luật chơi” mà ông Thanh đưa ra, lãi suất vay tiền là 3%/tháng, trả trước 3 tháng một. Trong 9 tháng, bà Oanh phải trả đầy đủ tiền gốc, lãi và sẽ được trả lại 2 dự án. Nếu vi phạm thời hạn sẽ mất dự án.

Dù cảm thấy rủi ro, nhưng bà Oanh đồng ý vay 500 tỉ đồng vì tin tưởng vào uy tín và lời nói của ông Thanh.

Sau những lần trả lãi đúng hẹn, giữa tháng 5/2020, đến hạn trả lãi lần 3, do sơ suất nên bị trễ 1 ngày, bà Oanh chỉ đạo cấp dưới cầm tiền mặt đến Tân Hiệp Phát nộp. Tuy nhiên, phía ông Thanh từ chối gặp.

Đến cuối tháng 5/2020, bà Oanh được ông Thanh đồng ý gặp và thông báo bà Oanh đã vi phạm thời hạn nộp lãi nên không được phép mua lại dự án. Bà Oanh lại nài nỉ, xin được nộp phạt thêm 35 tỉ đồng.

Tháng 8/2020, Công ty Kim Oanh Đồng Nai ký công văn gửi bà Phương, Bích và Công ty TCS với nội dung đã chuẩn bị đủ 500 tỉ đồng, đề nghị ký hợp đồng chuyển nhượng lại dự án. Bà Oanh cũng nhắn tin cho ông Thanh xin được gặp để bàn lại việc chuộc dự án nhưng không được hồi đáp.

Cuối tháng 10/2020, bà Oanh cùng 2 con gái và một số nhân viên đến trụ sở Tân Hiệp Phát gặp Trần Uyên Phương "quỳ lạy, van xin" cho chuộc dự án nhưng bị từ chối. Bà Oanh sau đó có đơn tố cáo ba cha con ông Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra xác định, ông Thanh cho bà Oanh vay 350 tỉ đồng nhưng chiếm đoạt dự án Minh Thành có giá trị 533 tỉ đồng. Trừ đi 350 tỉ đồng đã chuyển cho bà Oanh, ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 183 tỉ đồng.

Tại dự án Nhơn Thành, ông Thanh cùng các con cho bà Oanh vay 150 tỉ đồng nhưng chiếm đoạt dự án 567 tỉ đồng. Trừ đi số tiền đã chuyển cho bà Oanh, ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 417 tỉ đồng.

Ngoài vụ án liên quan đến bà Oanh, ông Thanh cùng 2 con gái còn bị cáo buộc gây ra 3 vụ chiếm đoạt tài sản khác với thủ đoạn tương tự. Tổng cộng, ông Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt 767 tỉ đồng, Trần Uyên Phương 350 tỉ đồng và Trần Ngọc Bích 600 tỉ đồng.

Chi Mai